La Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, informa Hacienda.
Tomado de Forbes México
Redacción
Miércoles 4 de noviembre de 2026
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a la lista de sujetos bloqueados a 40 personas físicas y morales tras identificar operaciones financieras de riesgo vinculadas con proveedores electorales.
La Secretaría de Hacienda informó que estas operaciones ameritan la revisión de las autoridades y destacó que se trata de una medida preventiva y precautoria administrativa.
“De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR)”, aseguró la dependencia en un comunicado.
Precisó que las 25 personas físicas y las 15 morales incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.
Será la FGR la que en el ámbito de sus atribuciones haga las investigaciones pertinentes y determine las posibles responsabilidades.
“La UIF reitera su compromiso con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita”, destacó.
La medida de la UIF se da en el contexto en el que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó su evaluación en materia de prevención de lavado de dinero.
Los trabajos de la evaluación terminaron el 30 de octubre y será hasta el 17 de diciembre cuando se dé a conocer de manera formal las calificaciones de cumplimiento de México en la materia.
https://forbes.com.mx/la-uif-bloquea-a-40-personas-y-empresas-ligadas-a-proveedores-electorales/