En México, Alex Saab lavó dinero e hizo negocios ilegales; la FGR tiene una carpeta de investigación en su contra que ha permanecido congelada durante varios años.
Tomado de Proceso
Rafael Croda
Miércoles 16 de septiembre de 2026
BOGOTÁ (apro).- La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, pidió hoy a la Fiscalía General de la República (FGR) de México activar una causa penal contra el testaferro de Nicolás Madurro, Alex Saab, quien el martes de esta semana se declaró culpable de lavado de dinero en una corte federal de Estados Unidos.
La declaración de culpabilidad del principal prestanombres de Maduro está relacionada con los millones de dólares que lavó en el sistema financiero de Estados Unidos como parte de un esquema de corrupción con un programa de alimentos subsidiados en Venezuela que estaba orientado a las familias más vulnerables de ese país.
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De Freitas dice a Proceso que México debe solicitar información a las autoridades judiciales estadunidenses para detectar las operaciones ilegales que realizó en territorio mexicano el testaferro de Maduro con el programa de alimentos.
En México, Saab lavó dinero e hizo negocios ilegales con ese programa, conocido como “las cajas CLAP” (acrónimo de Comités Locales de Abastecimiento y Producción), y la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una carpeta de investigación en su contra que ha permanecido congelada durante varios años.
En 2024, Transparencia Venezuela presentó ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR una denuncia de hechos de índole penal contra Saab, Maduro y quienes resulten responsables, por el uso de dinero público venezolano en la compra de alimentos con sobreprecios en México.
Pero De Freitas sostiene que esa denuncia nunca avanzó y la Fiscalía ni siquiera respondió a los demandantes, lo cual, según dice la directora de Transparencia Venezuela, estaría vinculado a la relación complaciente que mantuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, con Maduro y el chavismo.
Maduro fue “extraído” de Venezuela el pasado 3 de enero durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas y fue llevado a una cárcel en Nueva York.
Saab, que en ese entonces era ministro de Industrias y Producción Nacional del régimen chavista, cayó en desgracia, y el 16 de mayo fue deportado a Estados Unidos para responder por cargos de lavado de dinero.
En su declaración de culpabilidad, que presentó en un juzgado federal en Miami, Saab reconoció que utilizó a la empresa Group Gran Limited –registrada en México, Hong Kong e India— como fachada legal para realizar operaciones de lavado de dinero y entregar sobornos a funcionarios corruptos a fin de apropiarse de varios millones de dólares destinados a comprar cajas CLAP.
Esta revelación sobre Group Gran Limited golpea también al actual presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, abogado defensor de Saab en el pasado y quien en agosto de 2017 aseguró al diario El Heraldo de Barranquilla que su entonces cliente no tenía “nada que ver con esa empresa”, lo cual, a la postre, resultó falso.
¿Alex Saab podría declarar contra Maduro?
Como parte del acuerdo con la Fiscalía, Saab podría ser usado como testigo contra Maduro en el juicio que este y su esposa, Cilia Flores, enfrentan en una corte federal en Nueva York. También podría declarar contra los socios que ha tenido en otros países donde el testaferro colombo-venezolano ha sido investigado, como México, Colombia, Ecuador e Italia.
En Colombia, el periodista Daniel Coronell mostró en su programa de Noticias Uno una carta de 2014 en la que el hoy presidente De la Espriella admite haber recibido giros por más de 370 mil dólares de empresas de Saab a través del sistema financiero estadunidense, y preguntó por qué otros casos de recursos provenientes de manejos corruptos han sido penalizados por la justicia de Estados Unidos y De la Espriella sigue “limpio”.
El periodista Gerardo Reyes, autor de un libro sobre Saab en el que menciona a De la Espriella, dijo en el programa que quizá esa evidencia no ha llegado a manos de los fiscales federales estadunidenses y, en la parte política, puso en duda que la administración del presidente Donald Trump tenga interés en cuestionar legalmente al actual presidente de Colombia cuando este “está haciendo todo lo que pide Estados Unidos”.
En México, Saab también lavó millones de dólares provenientes de las arcas públicas venezolanas.
¿Cómo operaba Saab en México?
Según una investigación de diputados opositores venezolanos, entre 2016 y 2018 Saab adquirió en México 12 millones de despensas CLAP –con alimentos como arroz, harina de maíz, aceite y conservas enlatadas–, y cada una de ellas fue facturada a un sobreprecio de 30 dólares, con lo cual el monto del desfalco llegaría a 360 millones de dólares, sólo en ese país.
La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, considera que ya es hora de que la FGR de México active la investigación con Saab.
El testaferro de Maduro será sentenciado en enero próximo en Estados Unidos y podría enfrentar una sentencia de entre 10 y 20 años de cárcel, aunque como parte del acuerdo que alcanzó con los fiscales la pena podría ser más baja, sobre todo si es usado como testigo en otros juicios.
De Freitas sostiene que en cuanto Saab tenga una sentencia en firme los fiscales de México y otros países deberían solicitar información a Estados Unidos para avanzar en los procesos en su contra.
“Espero que el acuerdo (de culpabilidad) no incluya que Estados Unidos va a cerrar la información para impedir que se conozcan las evidencia y pruebas”, indica la directora de Transparencia Venezuela
¿Cómo afectaron las operaciones de Saab a los venezolanos?
De acuerdo con De Freitas, Saab tiene información del entramado de corrupción y las redes de lavado de dinero que armó en México con socios mexicanos para comprar, con sobreprecios, los alimentos de las cajas CLAP.
Además de ese fraude, varios cargamentos enviados a Venezuela por empresas mexicanas llegaban en mal estado y con productos de más baja calidad de los que se habían contratado.
Mercedes de Freitas, afirma que la corrupción generada en México por empresarios mexicanos, Saab y Maduro es doblemente grave porque es probable que haya tenido efectos “incluso letales” para millones de venezolanos en situación vulnerable tras años de debacle económica. Y pudo haber incidido en la “inseguridad alimentaria aguda” que registra ese país.
Saab ya había estado encarcelado y sometido a juicio en Estados Unidos, a donde fue extraditado su captura, el 12 de junio de 2020, en Cabo Verde, durante una escala que hizo su avión privado para reabastecerse de combustible en un viaje con destino a Irán. En octubre de 2021, el país africano lo entregó a la justicia estadunidense.
El empresario chavista fue acusado de conspiración para blanquear dinero de Maduro y para montar un esquema financiero destinado a mover cientos de millones de dólares procedentes de la corrupción, del narcotráfico y de la minería ilegal. Esto, para eludir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea al gobierno de Maduro.
Saab era una pieza tan importante para el chavista, que convirtió la lucha por su liberación en un asunto de Estado.
En diciembre de 2023, luego de una negociación secreta con delegados del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, logró que su testaferro regresara a Venezuela a cambio de la liberación, por parte Maduro, de 10 estadunidenses encarcelados en Venezuela.
¿Qué castigo aplicó la justicia mexicana a Alex Saab?
Saab conoce bien México desde los 90, cuando ese país se convirtió en el principal mercado en el exterior de los textiles que producía una fábrica de su familia en la caribeña ciudad colombiana de Barranquilla, donde el empresario de origen libanés gozó de una educación privilegiada en el Colegio Alemán.
Según las investigaciones de la oposición venezolana, la filial de Group Grand Limited que Saab registró en México fue el núcleo de sus operaciones ilegales.
Ninguna de las empresas mexicanas que vendieron a Saab las cajas CLAP por las que Venezuela pagó un sobreprecio fue investigada por lavado de dinero por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que, en 2018, en el gobierno de Enrique Peña, dio carpetazo al asunto con un “acuerdo reparatorio”.
Ese convenio consistió en el pago de 3 millones de dólares que se destinaron a la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados y el compromiso de “los imputados” de no volver a comerciar con Venezuela.
Esto, a pesar de que la propia PGR señaló en un comunicado ese año que “este grupo de empresas y personas físicas, mexicanas y extranjeras, han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios” al “adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y, a través de los CLAP, revenderlos a los venezolanos en un valor 112% mayor al costo real”.
Según Transparencia Internacional, entre las grandes compañías mexicanas que vendieron alimentos al gobierno de Maduro a través de la red de Saab figuran Gruma, El Sardinero, Minsa, La Moderna, Grupo Pando, Rice&Beans y Soriana, las cuales son catalogadas por esa ONG como “empresas cómplices del gobierno venezolano”.