La CNBV, en su actualización de sanciones a julio, impuso 16 multas a Intercam por un monto de 44.5 millones de pesos (mdp) y 10 a Intercam Casa de Bolsa, por 47.5 mdp; también dio 16 sanciones a CIBanco por 53.3 mdp y 5 a CI Casa de Bolsa por 13.3 mdp.
Tomado de Forbes
Redacción
Martes 15 de julio de 2025
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, señaladas por EU el 25 junio pasado de presunto lavado de dinero, con 185 millones 223 mil pesos en conjunto.
De acuerdo con el diario El Universal, la CNBV, en su actualización de sanciones a julio, impuso 16 multas a Intercam por un monto de 44.5 millones de pesos (mdp) y 10 a Intercam Casa de Bolsa, por 47.5 mdp; también dio 16 sanciones a CIBanco por 53.3 mdp y 5 a CI Casa de Bolsa por 13.3 mdp.
Vector fue multada por la CNBV con 26 millones de pesos, publicó el diario.
“Según la CNBV, en el caso de Intercam Banco, todas las infracciones fueron clasificadas en su totalidad bajo el concepto de irregularidades en prevención de lavado de dinero, las cuales apuntan a deficiencias en los controles internos exigidos por la ley para identificar, reportar y mitigar operaciones inusuales o sospechosas. Las multas para Intercam Banco fueron entre 977 mil 130 pesos y más de 2.9 millones de pesos”, dijo dicho medio.
En el caso de Vector, la CNBV impuso seis multas a Vector Casa de Bolsa con un monto acumulado de 26 millones 460 mil 500 pesos, por diversas infracciones a la ley del mercado de valores y disposiciones aplicables, añadió.
“En detalle, cinco de las multas, cada una por 5 millones 51 mil 550 pesos, corresponden a incumplimientos relacionados con la entrega de información a inversionistas. Entre los motivos destacan la omisión de obligaciones sobre prospectos de información de los fondos de inversión, así como la falta de avisos claros en los estados de cuenta de los clientes respecto a modificaciones en dichos prospectos.”, agregó el periódico.
Según la publicación, las sanciones aplicadas contra CIBanco están identificadas por parte del regulador por irregularidades en prevención de lavado de dinero, que en su conjunto suman 52.2 millones de pesos.