{"id":46669,"date":"2026-11-04T20:34:20","date_gmt":"2026-11-05T03:34:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/?p=46669"},"modified":"2026-11-04T20:34:21","modified_gmt":"2026-11-05T03:34:21","slug":"la-uif-bloquea-a-40-personas-y-empresas-ligadas-a-proveedores-electorales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/2026\/11\/04\/la-uif-bloquea-a-40-personas-y-empresas-ligadas-a-proveedores-electorales\/","title":{"rendered":"La UIF bloquea a 40 personas y empresas ligadas a proveedores electorales"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La Unidad de Inteligencia Financiera present\u00f3 la denuncia correspondiente ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, informa Hacienda.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tomado de Forbes M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Redacci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mi\u00e9rcoles 4 de noviembre de 2026<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorpor\u00f3 a la lista de sujetos bloqueados a 40 personas f\u00edsicas y morales tras identificar operaciones financieras de riesgo vinculadas con proveedores electorales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Secretar\u00eda de Hacienda inform\u00f3 que estas operaciones ameritan la revisi\u00f3n de las autoridades y destac\u00f3 que se trata de una medida preventiva y precautoria administrativa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cDe los an\u00e1lisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF present\u00f3 la denuncia correspondiente ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR)\u201d, asegur\u00f3 la dependencia en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Precis\u00f3 que las 25 personas f\u00edsicas y las 15 morales incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garant\u00eda de audiencia previstos en la legislaci\u00f3n aplicable.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ser\u00e1 la FGR la que en el \u00e1mbito de sus atribuciones haga las investigaciones pertinentes y determine las posibles responsabilidades.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLa UIF reitera su compromiso con la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y combate a las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita\u201d, destac\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La medida de la UIF se da en el contexto en el que el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) concluy\u00f3 su evaluaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los trabajos de la evaluaci\u00f3n terminaron el 30 de octubre y ser\u00e1 hasta el 17 de diciembre cuando se d\u00e9 a conocer de manera formal las calificaciones de cumplimiento de M\u00e9xico en la materia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/forbes.com.mx\/la-uif-bloquea-a-40-personas-y-empresas-ligadas-a-proveedores-electorales\/\">https:\/\/forbes.com.mx\/la-uif-bloquea-a-40-personas-y-empresas-ligadas-a-proveedores-electorales\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Unidad de Inteligencia Financiera present\u00f3 la denuncia correspondiente ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, informa Hacienda. 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