{"id":45190,"date":"2026-09-16T23:55:28","date_gmt":"2026-09-17T06:55:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/?p=45190"},"modified":"2026-09-16T23:55:29","modified_gmt":"2026-09-17T06:55:29","slug":"transparencia-venezuela-pide-a-mexico-activar-proceso-contra-alex-saab-testaferro-de-maduro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/2026\/09\/16\/transparencia-venezuela-pide-a-mexico-activar-proceso-contra-alex-saab-testaferro-de-maduro\/","title":{"rendered":"Transparencia Venezuela pide a M\u00e9xico activar proceso contra Alex Saab, testaferro de Maduro"},"content":{"rendered":"\n

En M\u00e9xico, Alex Saab lav\u00f3 dinero e hizo negocios ilegales; la FGR tiene una carpeta de investigaci\u00f3n en su contra que ha permanecido congelada durante varios a\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tomado de Proceso<\/p>\n\n\n\n

Rafael Croda<\/p>\n\n\n\n

Mi\u00e9rcoles 16 de septiembre de 2026<\/p>\n\n\n\n

BOGOT\u00c1 (apro).- La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, pidi\u00f3 hoy a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) de M\u00e9xico activar una causa penal contra el testaferro de Nicol\u00e1s Madurro, Alex Saab, quien el martes de esta semana se declar\u00f3 culpable de lavado de dinero en una corte federal de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

La declaraci\u00f3n de culpabilidad del principal prestanombres de Maduro est\u00e1 relacionada con los millones de d\u00f3lares que lav\u00f3 en el sistema financiero de Estados Unidos como parte de un esquema de corrupci\u00f3n con un programa de alimentos subsidiados en Venezuela que estaba orientado a las familias m\u00e1s vulnerables de ese pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

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De Freitas dice a Proceso que M\u00e9xico debe solicitar informaci\u00f3n a las autoridades judiciales estadunidenses para detectar las operaciones ilegales que realiz\u00f3 en territorio mexicano el testaferro de Maduro con el programa de alimentos.<\/p>\n\n\n\n

En M\u00e9xico, Saab lav\u00f3 dinero e hizo negocios ilegales con ese programa, conocido como \u201clas cajas CLAP\u201d (acr\u00f3nimo de Comit\u00e9s Locales de Abastecimiento y Producci\u00f3n), y la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) tiene una carpeta de investigaci\u00f3n en su contra que ha permanecido congelada durante varios a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

En 2024, Transparencia Venezuela present\u00f3 ante la Fiscal\u00eda Especializada en materia de Combate a la Corrupci\u00f3n de la FGR una denuncia de hechos de \u00edndole penal contra Saab, Maduro y quienes resulten responsables, por el uso de dinero p\u00fablico venezolano en la compra de alimentos con sobreprecios en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Pero De Freitas sostiene que esa denuncia nunca avanz\u00f3 y la Fiscal\u00eda ni siquiera respondi\u00f3 a los demandantes, lo cual, seg\u00fan dice la directora de Transparencia Venezuela, estar\u00eda vinculado a la relaci\u00f3n complaciente que mantuvo el expresidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, con Maduro y el chavismo.<\/p>\n\n\n\n

Maduro fue \u201cextra\u00eddo\u201d de Venezuela el pasado 3 de enero durante una operaci\u00f3n militar de Estados Unidos en Caracas y fue llevado a una c\u00e1rcel en Nueva York. <\/p>\n\n\n\n

Saab, que en ese entonces era ministro de Industrias y Producci\u00f3n Nacional del r\u00e9gimen chavista, cay\u00f3 en desgracia, y el 16 de mayo fue deportado a Estados Unidos para responder por cargos de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

En su declaraci\u00f3n de culpabilidad, que present\u00f3 en un juzgado federal en Miami, Saab reconoci\u00f3 que utiliz\u00f3 a la empresa Group Gran Limited \u2013registrada en M\u00e9xico, Hong Kong e India\u2014 como fachada legal para realizar operaciones de lavado de dinero y entregar sobornos a funcionarios corruptos a fin de apropiarse de varios millones de d\u00f3lares destinados a comprar cajas CLAP.<\/p>\n\n\n\n

Esta revelaci\u00f3n sobre Group Gran Limited golpea tambi\u00e9n al actual presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, abogado defensor de Saab en el pasado y quien en agosto de 2017 asegur\u00f3 al diario El Heraldo de Barranquilla que su entonces cliente no ten\u00eda \u201cnada que ver con esa empresa\u201d, lo cual, a la postre, result\u00f3 falso.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfAlex Saab podr\u00eda declarar contra Maduro?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como parte del acuerdo con la Fiscal\u00eda, Saab podr\u00eda ser usado como testigo contra Maduro en el juicio que este y su esposa, Cilia Flores, enfrentan en una corte federal en Nueva York. Tambi\u00e9n podr\u00eda declarar contra los socios que ha tenido en otros pa\u00edses donde el testaferro colombo-venezolano ha sido investigado, como M\u00e9xico, Colombia, Ecuador e Italia.<\/p>\n\n\n\n

En Colombia, el periodista Daniel Coronell mostr\u00f3 en su programa de Noticias Uno una carta de 2014 en la que el hoy presidente De la Espriella admite haber recibido giros por m\u00e1s de 370 mil d\u00f3lares de empresas de Saab a trav\u00e9s del sistema financiero estadunidense, y pregunt\u00f3 por qu\u00e9 otros casos de recursos provenientes de manejos corruptos han sido penalizados por la justicia de Estados Unidos y De la Espriella sigue \u201climpio\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El periodista Gerardo Reyes, autor de un libro sobre Saab en el que menciona a De la Espriella, dijo en el programa que quiz\u00e1 esa evidencia no ha llegado a manos de los fiscales federales estadunidenses y, en la parte pol\u00edtica, puso en duda que la administraci\u00f3n del presidente Donald Trump tenga inter\u00e9s en cuestionar legalmente al actual presidente de Colombia cuando este \u201cest\u00e1 haciendo todo lo que pide Estados Unidos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En M\u00e9xico, Saab tambi\u00e9n lav\u00f3 millones de d\u00f3lares provenientes de las arcas p\u00fablicas venezolanas.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfC\u00f3mo operaba Saab en M\u00e9xico?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan una investigaci\u00f3n de diputados opositores venezolanos, entre 2016 y 2018 Saab adquiri\u00f3 en M\u00e9xico 12 millones de despensas CLAP \u2013con alimentos como arroz, harina de ma\u00edz, aceite y conservas enlatadas–, y cada una de ellas fue facturada a un sobreprecio de 30 d\u00f3lares, con lo cual el monto del desfalco llegar\u00eda a 360 millones de d\u00f3lares, s\u00f3lo en ese pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, considera que ya es hora de que la FGR de M\u00e9xico active la investigaci\u00f3n con Saab.<\/p>\n\n\n\n

El testaferro de Maduro ser\u00e1 sentenciado en enero pr\u00f3ximo en Estados Unidos y podr\u00eda enfrentar una sentencia de entre 10 y 20 a\u00f1os de c\u00e1rcel, aunque como parte del acuerdo que alcanz\u00f3 con los fiscales la pena podr\u00eda ser m\u00e1s baja, sobre todo si es usado como testigo en otros juicios.<\/p>\n\n\n\n

De Freitas sostiene que en cuanto Saab tenga una sentencia en firme los fiscales de M\u00e9xico y otros pa\u00edses deber\u00edan solicitar informaci\u00f3n a Estados Unidos para avanzar en los procesos en su contra.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEspero que el acuerdo (de culpabilidad) no incluya que Estados Unidos va a cerrar la informaci\u00f3n para impedir que se conozcan las evidencia y pruebas\u201d, indica la directora de Transparencia Venezuela<\/p>\n\n\n\n

\u00bfC\u00f3mo afectaron las operaciones de Saab a los venezolanos?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con De Freitas, Saab tiene informaci\u00f3n del entramado de corrupci\u00f3n y las redes de lavado de dinero que arm\u00f3 en M\u00e9xico con socios mexicanos para comprar, con sobreprecios, los alimentos de las cajas CLAP.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de ese fraude, varios cargamentos enviados a Venezuela por empresas mexicanas llegaban en mal estado y con productos de m\u00e1s baja calidad de los que se hab\u00edan contratado.<\/p>\n\n\n\n

Mercedes de Freitas, afirma que la corrupci\u00f3n generada en M\u00e9xico por empresarios mexicanos, Saab y Maduro es doblemente grave porque es probable que haya tenido efectos \u201cincluso letales\u201d para millones de venezolanos en situaci\u00f3n vulnerable tras a\u00f1os de debacle econ\u00f3mica. Y pudo haber incidido en la \u201cinseguridad alimentaria aguda\u201d que registra ese pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Saab ya hab\u00eda estado encarcelado y sometido a juicio en Estados Unidos, a donde fue extraditado su captura, el 12 de junio de 2020, en Cabo Verde, durante una escala que hizo su avi\u00f3n privado para reabastecerse de combustible en un viaje con destino a Ir\u00e1n. En octubre de 2021, el pa\u00eds africano lo entreg\u00f3 a la justicia estadunidense.<\/p>\n\n\n\n

El empresario chavista fue acusado de conspiraci\u00f3n para blanquear dinero de Maduro y para montar un esquema financiero destinado a mover cientos de millones de d\u00f3lares procedentes de la corrupci\u00f3n, del narcotr\u00e1fico y de la miner\u00eda ilegal. Esto, para eludir las sanciones econ\u00f3micas impuestas por Estados Unidos y la Uni\u00f3n Europea al gobierno de Maduro.<\/p>\n\n\n\n

Saab era una pieza tan importante para el chavista, que convirti\u00f3 la lucha por su liberaci\u00f3n en un asunto de Estado. <\/p>\n\n\n\n

En diciembre de 2023, luego de una negociaci\u00f3n secreta con delegados del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, logr\u00f3 que su testaferro regresara a Venezuela a cambio de la liberaci\u00f3n, por parte Maduro, de 10 estadunidenses encarcelados en Venezuela.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 castigo aplic\u00f3 la justicia mexicana a Alex Saab?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Saab conoce bien M\u00e9xico desde los 90, cuando ese pa\u00eds se convirti\u00f3 en el principal mercado en el exterior de los textiles que produc\u00eda una f\u00e1brica de su familia en la caribe\u00f1a ciudad colombiana de Barranquilla, donde el empresario de origen liban\u00e9s goz\u00f3 de una educaci\u00f3n privilegiada en el Colegio Alem\u00e1n. <\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan las investigaciones de la oposici\u00f3n venezolana, la filial de Group Grand Limited que Saab registr\u00f3 en M\u00e9xico fue el n\u00facleo de sus operaciones ilegales.<\/p>\n\n\n\n

Ninguna de las empresas mexicanas que vendieron a Saab las cajas CLAP por las que Venezuela pag\u00f3 un sobreprecio fue investigada por lavado de dinero por la entonces Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR), que, en 2018, en el gobierno de Enrique Pe\u00f1a, dio carpetazo al asunto con un \u201cacuerdo reparatorio\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Ese convenio consisti\u00f3 en el pago de 3 millones de d\u00f3lares que se destinaron a la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados y el compromiso de \u201clos imputados\u201d de no volver a comerciar con Venezuela.<\/p>\n\n\n\n

Esto, a pesar de que la propia PGR se\u00f1al\u00f3 en un comunicado ese a\u00f1o que \u201ceste grupo de empresas y personas f\u00edsicas, mexicanas y extranjeras, han obtenido recursos desvi\u00e1ndolos de sus fines humanitarios\u201d al \u201cadquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y, a trav\u00e9s de los CLAP, revenderlos a los venezolanos en un valor 112% mayor al costo real\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Transparencia Internacional, entre las grandes compa\u00f1\u00edas mexicanas que vendieron alimentos al gobierno de Maduro a trav\u00e9s de la red de Saab figuran Gruma, El Sardinero, Minsa, La Moderna, Grupo Pando, Rice&Beans y Soriana, las cuales son catalogadas por esa ONG como \u201cempresas c\u00f3mplices del gobierno venezolano\u201d. <\/p>\n\n\n\n

https:\/\/www.proceso.com.mx\/nacional\/2026\/9\/16\/transparencia-venezuela-pide-a-mexico-activar-proceso-contra-alex-saab-testaferro-de-maduro-380077.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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