{"id":45031,"date":"2026-09-13T18:56:58","date_gmt":"2026-09-14T01:56:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/?p=45031"},"modified":"2026-09-13T18:56:59","modified_gmt":"2026-09-14T01:56:59","slug":"aplazo-fgr-audiencia-de-imputacion-contra-una-red-de-factureras-ligada-a-casi-10-mil-millones-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/2026\/09\/13\/aplazo-fgr-audiencia-de-imputacion-contra-una-red-de-factureras-ligada-a-casi-10-mil-millones-de-pesos\/","title":{"rendered":"Aplaz\u00f3 FGR audiencia de imputaci\u00f3n contra una red de factureras ligada a casi 10 mil millones de pesos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>-Con ello frenando temporalmente uno de los casos de lavado m\u00e1s grandes de la d\u00e9cada<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>-El desistimiento de la FGR frena uno de los expedientes m\u00e1s robustos de la FEMDO contra el lavado de activos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tomado de El Imparcial<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Enya M. Contreras<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Domingo 13 de septiembre de 2026<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) aplaz\u00f3 de \u00faltima hora la audiencia de imputaci\u00f3n solicitada para procesar a los implicados en una de las redes de empresas factureras m\u00e1s grandes detectadas recientemente, la cual est\u00e1 vinculada con operaciones simuladas y lavado de dinero por cerca de 10 mil millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este rev\u00e9s procesal, investigado por la Fiscal\u00eda Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), frena temporalmente una acci\u00f3n hist\u00f3rica contra la evasi\u00f3n fiscal corporativa, dejando en suspenso la sanci\u00f3n a los operadores de este quebranto financiero que impacta directamente al erario nacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfC\u00f3mo operaba la red de factureras ligada a casi 10 mil millones de pesos investigada por la FGR?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El esquema financiero detr\u00e1s de esta indagatoria destapada en conjunto con el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) y la Secretar\u00eda de Hacienda exhibe un mecanismo sofisticado de simulaci\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con los expedientes de la FEMDO, entre enero de 2016 y abril de 2018, adem\u00e1s de un lapso en 2019, tres empresas principales \u2014vinculadas a nombres como Vicente Estrada Viveros\u2014 registraron movimientos masivos de capital a trav\u00e9s de decenas de miles de dep\u00f3sitos y retiros que sumaron aproximadamente 9,631 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas firmas operaban emitiendo comprobantes fiscales digitales por operaciones simuladas (EFOS), dispersando recursos de manera r\u00e1pida entre m\u00faltiples cuentas en ciudades como:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un patr\u00f3n cl\u00e1sico de lavado de activos destinado a reducir artificialmente cargas tributarias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfPor qu\u00e9 la FGR aplaz\u00f3 la audiencia judicial y cu\u00e1les son los obst\u00e1culos del caso?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La decisi\u00f3n de la FGR de desistirse temporalmente de la audiencia responde a la extrema complejidad t\u00e9cnica y al voluminoso expediente integrado por miles de folios con pruebas contables, dict\u00e1menes periciales y trazabilidad bancaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En casos de delincuencia organizada y defraudaci\u00f3n fiscal de gran escala \u2014considerado el segundo asunto de lavado m\u00e1s importante llevado por la FGR ante tribunales en m\u00e1s de una d\u00e9cada\u2014, las defensas legales suelen interponer recursos o solicitar plazos ampliados para analizar la contabilidad forense.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Errores en la integraci\u00f3n o la necesidad de blindar los datos probatorios obligan a la fiscal\u00eda a pausar los procesos para evitar fallos absolutorios o amparos que echen por tierra las acusaciones formales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfQu\u00e9 impacto tiene para el erario y los contribuyentes este rev\u00e9s en los tribunales?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para los contribuyentes cautivos que cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales, la postergaci\u00f3n de un proceso de esta magnitud env\u00eda se\u00f1ales desalentadoras sobre la velocidad de procuraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El monto involucrado \u2014cercano a los 10 mil millones de pesos\u2014 es comparable con presupuestos anuales asignados a secretar\u00edas de Estado, lo que demuestra la gravedad del desfalco al erario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La falta de una resoluci\u00f3n judicial firme prolonga la impunidad y frena el efecto disuasorio que el Estado busca consolidar frente a redes de cuello blanco que desv\u00edan recursos p\u00fablicos y privados mediante la facturaci\u00f3n falsa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pausa en esta diligencia obliga a la fiscal\u00eda federal a perfeccionar la solidez de sus dict\u00e1menes contables y a coordinarse de manera \u00f3ptima con el Poder Judicial de la Federaci\u00f3n para reprogramar las imputaciones sin margen de error jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pausa en esta diligencia obliga a la fiscal\u00eda federal a perfeccionar la solidez de sus dict\u00e1menes contables y a coordinarse de manera \u00f3ptima con el Poder Judicial de la Federaci\u00f3n para reprogramar las imputaciones sin margen de error jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>El panorama pendiente tras la postergaci\u00f3n judicial y los siguientes pasos procesales<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pausa en esta diligencia obliga a la fiscal\u00eda federal a perfeccionar la solidez de sus dict\u00e1menes contables y a coordinarse de manera \u00f3ptima con el Poder Judicial de la Federaci\u00f3n para reprogramar las imputaciones sin margen de error jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El \u00e9xito en la judicializaci\u00f3n de este expediente marcar\u00e1 un referente cr\u00edtico sobre la capacidad institucional de M\u00e9xico para castigar el lavado de dinero a gran escala y recuperar los recursos defraudados al sistema tributario nacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a 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