Tomado de La Jornada<\/p>\n\n\n\n
Reuters<\/p>\n\n\n\n
Mi\u00e9rcoles 27 de mayo de 2026<\/p>\n\n\n\n
Ikon Midstream, una empresa petrolera con sede en Houston cuyas oficinas fueron allanadas el mes pasado por autoridades estadunidenses, es investigada en M\u00e9xico por presunto contrabando de combustible, seg\u00fan tres fuentes de seguridad mexicanas con conocimiento directo del asunto y cuatro documentos de seguridad del gobierno mexicano revisados por Reuters.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n forma parte de indagatorias en curso sobre embarques de productos petroleros tra\u00eddos a M\u00e9xico desde Estados Unidos y Canad\u00e1 por mar en un presunto esquema para evadir un elevado impuesto que grava estas importaciones, seg\u00fan los documentos y las fuentes.<\/p>\n\n\n\n
Ikon Midstream es una de las “piezas centrales” de un esquema presuntamente vinculado a uno de los grupos criminales m\u00e1s poderosos de M\u00e9xico, el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), y la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR)\u202fabri\u00f3 expedientes\u202fcontra la empresa “basados\u202fen testimonios, documentos y vigilancias”, seg\u00fan uno de los documentos.<\/p>\n\n\n\n
La FGR no respondi\u00f3 a solicitudes de comentarios.<\/p>\n\n\n\n
Las exportaciones de di\u00e9sel de la empresa texana a bordo del\u202fbuque\u202fTorm Agnes est\u00e1n siendo examinadas por posibles v\u00ednculos con el c\u00e1rtel, al igual que la presunta relaci\u00f3n de Ikon Midstream con una empresa de transporte de carga sospechosa de estar vinculada al CJNG que ayud\u00f3 a descargar la mercanc\u00eda del buque en los puertos de Ensenada y Guaymas, seg\u00fan las fuentes de seguridad y el documento.<\/p>\n\n\n\n
Dos de los documentos describieron las operaciones y los actores del presunto esquema. Entre ellos, Ikon Midstream figuraba como presunto proveedor de productos petroleros que circulaban a trav\u00e9s de una compleja red de importadores, transportistas, distribuidores y facilitadores en M\u00e9xico. Los otros dos documentos conten\u00edan res\u00famenes de las investigaciones. Los cuatro documentos fueron elaborados en marzo y abril y su autenticidad fue confirmada por las fuentes de seguridad.<\/p>\n\n\n\n
Al ser consultado sobre las investigaciones, el director general de Ikon Midstream, Rhett Kenagy, se\u00f1al\u00f3 en un correo electr\u00f3nico enviado a Reuters el 12 de mayo que no exist\u00eda “ni un solo documento que respalde nada de eso” y que la empresa “no va a responder a acusaciones basadas en rumores”.<\/p>\n\n\n\n
Allanamiento<\/strong><\/p>\n\n\n\n Homeland Security Investigations (HSI), el principal organismo investigador transnacional del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por su sigla en ingl\u00e9s), ejecut\u00f3 una orden de allanamiento de las oficinas de Ikon Midstream en Houston el 14 de abril, declar\u00f3 un portavoz del DHS a Reuters en un comunicado del 17 de abril.<\/p>\n\n\n\n “Esto est\u00e1 relacionado con una investigaci\u00f3n en curso sobre actividad criminal”,\u202fdijo DHS, que\u202fno ofreci\u00f3 m\u00e1s detalles ni confirm\u00f3 si coordinaba acciones con las autoridades mexicanas.<\/p>\n\n\n\n Ikon Midstream ha negado reiteradamente cualquier irregularidad. En un comunicado del 24 de abril dirigido a Reuters, la empresa comercializadora de combustible afirm\u00f3 que “jam\u00e1s ha proporcionado ni proporciona a sabiendas apoyo material o recursos al CJNG”. Respecto al allanamiento de HSI, Ikon Midstream sostuvo que “una acci\u00f3n investigativa de las fuerzas del orden no constituye en s\u00ed misma un hallazgo de irregularidades”.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades mexicanas han anunciado la detenci\u00f3n de al menos 16 personas desde septiembre en relaci\u00f3n con el contrabando de combustible. Si bien los funcionarios han se\u00f1alado que descubrieron una “estructura criminal” detr\u00e1s de la presunta actividad il\u00edcita, no han identificado p\u00fablicamente a los detenidos ni mencionado sus posibles v\u00ednculos con el CJNG.<\/p>\n\n\n\n En un reportaje publicado en octubre, Reuters document\u00f3 c\u00f3mo el di\u00e9sel exportado por Ikon Midstream a bordo del Torm Agnes lleg\u00f3 a manos de Intanza, una empresa mexicana que las autoridades sospechan es una fachada del CJNG. Intanza no tiene n\u00famero de tel\u00e9fono, sitio en internet, presencia en redes sociales ni ubicaci\u00f3n f\u00edsica que Reuters pudiera encontrar.<\/p>\n\n\n\n Esa investigaci\u00f3n detall\u00f3 c\u00f3mo los c\u00e1rteles mexicanos obtienen miles de millones de d\u00f3lares al a\u00f1o mediante el contrabando de combustible, principalmente desde Estados Unidos hacia M\u00e9xico, en lo que se reduce a una evasi\u00f3n fiscal masiva: el di\u00e9sel, la gasolina y la nafta se declaran en los documentos comerciales como lubricantes para evitar el elevado arancel de importaci\u00f3n que M\u00e9xico cobra sobre estos combustibles.<\/p>\n\n\n\n El combustible de contrabando y el\u202fcrudo\u202frobado se han convertido en la segunda fuente de ingresos m\u00e1s importante para los c\u00e1rteles mexicanos, despu\u00e9s de los narc\u00f3ticos, seg\u00fan el gobierno de Estados Unidos, que ha intensificado sus esfuerzos para combatir este comercio il\u00edcito. La administraci\u00f3n del presidente estadunidense, Donald Trump design\u00f3 al CJNG como organizaci\u00f3n terrorista extranjera en febrero de 2025.<\/p>\n\n\n\n Los datos de comercio exterior\u202fde estas transacciones suelen estar incompleta o falsificada por los contrabandistas, quienes utilizan empresas fachada para facilitar estas operaciones y se apoyan en actores establecidos de la industria petrolera \u2014algunos en colusi\u00f3n activa, otros sin saberlo\u2014, dijeron a Reuters expertos en comercio, autoridades fiscales y funcionarios de seguridad.<\/p>\n\n\n\n Demanda contra Reuters<\/strong><\/p>\n\n\n\n Ikon Midstream demand\u00f3 a Reuters por difamaci\u00f3n el 14 de noviembre ante un tribunal de distrito en Texas, alegando que la agencia de noticias hizo declaraciones “categ\u00f3ricamente falsas” sobre su negocio en el reportaje de octubre. Reuters respalda su trabajo period\u00edstico y est\u00e1 impugnando la demanda.<\/p>\n\n\n\n Ikon Midstream afirm\u00f3 que nunca hizo negocios con Intanza. Tras la publicaci\u00f3n del reportaje de octubre, la empresa comparti\u00f3 con Reuters documentos internos que mostraban que la carga del Torm Agnes, m\u00e1s tres embarques adicionales de di\u00e9sel y nafta realizados en 2025 a bordo del buque Torm Louise, fueron vendidos a un cliente mexicano llamado Azteca Cone.<\/p>\n\n\n\n Azteca Cone, al igual que Intanza, forma parte del mismo presunto esquema y tambi\u00e9n est\u00e1 siendo investigada por contrabando de combustible y presuntos v\u00ednculos con el CJNG, seg\u00fan las tres fuentes de seguridad mexicanas y dos de los documentos de seguridad gubernamentales.<\/p>\n\n\n\n Azteca Cone es una figura enigm\u00e1tica en la industria del combustible. Al igual que Intanza, no tiene n\u00famero de tel\u00e9fono, sitio en internet ni ubicaci\u00f3n f\u00edsica que Reuters pudiera encontrar.<\/p>\n\n\n\n Los documentos internos que Ikon Midstream comparti\u00f3 con Reuters tambi\u00e9n muestran que la empresa texana describi\u00f3 incorrectamente la carga de al menos cuatro embarques del a\u00f1o pasado en sus declaraciones ante la aduana de Estados Unidos. Algunos documentos propios de Ikon Midstream describ\u00edan la carga como lubricantes, contradiciendo las declaraciones que el abogado de la empresa texana y el gerente comercial de los buques hicieron a Reuters el a\u00f1o pasado, en el sentido de que los\u202fbuques\u202ftransportaban di\u00e9sel y nafta. La distinci\u00f3n es relevante porque los lubricantes est\u00e1n exentos del elevado impuesto mexicano sobre el combustible importado.<\/p>\n\n\n\n Cuando los registros de exportaci\u00f3n\u202fcon datos err\u00f3neos\u202fcoinciden con lo declarado por el importador en el pa\u00eds receptor \u2014como cuando ambas partes declaran que la carga son lubricantes cuando en realidad es di\u00e9sel\u2014, el contrabando es extremadamente dif\u00edcil de detectar, seg\u00fan funcionarios de seguridad de ambos lados de la frontera.<\/p>\n\n\n\n En su comunicado del 24 de abril dirigido a Reuters, Ikon Midstream reconoci\u00f3 haber cometido errores en sus declaraciones de exportaci\u00f3n, lo que supone una rectificaci\u00f3n respecto a sus afirmaciones anteriores de haber utilizado los c\u00f3digos de producto correctos en sus declaraciones ante la aduana estadunidense. En el comunicado actualizado, la empresa calific\u00f3 sus reiteradas inexactitudes documentales como errores “administrativos” y afirm\u00f3 que no exist\u00eda “ning\u00fan motivo de evasi\u00f3n arancelaria”.<\/p>\n\n\n\n La gigante del transporte mar\u00edtimo de petr\u00f3leo Torm, gestora de los buques Torm Agnes y Torm Louise, no respondi\u00f3 a solicitudes de comentario para este reportaje. La empresa danesa comunic\u00f3 a Reuters el a\u00f1o pasado que hab\u00eda puesto fin a su relaci\u00f3n comercial con Ikon Midstream “en funci\u00f3n de lo que ha salido a la luz”, sin ofrecer m\u00e1s detalles.<\/p>\n\n\n\n Reuters inform\u00f3 anteriormente que el di\u00e9sel que Ikon Midstream envi\u00f3 a M\u00e9xico a bordo del Torm Agnes proced\u00eda de Imperial Oil,\u202funa empresa petrolera canadiense de la que la estadunidense Exxon Mobil tiene la mayor\u00eda accionaria,\u202fseg\u00fan cuatro fuentes familiarizadas con la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Exxon tambi\u00e9n aparece en los informes de inspecci\u00f3n de los tres embarques del Torm Louise, seg\u00fan documentos que Ikon Midstream comparti\u00f3 con Reuters, lo que indica que la petrolera suministr\u00f3 el combustible a Ikon Midstream. Las partes que figuran en los certificados de inspecci\u00f3n son habitualmente el comprador, el vendedor y el operador de la terminal.<\/p>\n\n\n\n Exxon no respondi\u00f3 a m\u00faltiples solicitudes de comentario. La empresa cort\u00f3 sus v\u00ednculos con Ikon Midstream a mediados de 2025, seg\u00fan una persona familiarizada con el asunto que no quiso dar m\u00e1s detalles.<\/p>\n\n\n\n El reportaje de Reuters de octubre revel\u00f3 que Ikon Midstream adquiri\u00f3 el a\u00f1o pasado unos 120 mil barriles de di\u00e9sel cargados en Canad\u00e1 a bordo del Torm Agnes y luego transportados a M\u00e9xico, donde fueron recibidos por Intanza. Los registros portuarios mostraron que la carga fue declarada dos veces ante la aduana mexicana como lubricante: primero en el puerto de Ensenada, donde una parte fue descargada en camiones cisterna y posteriormente en el puerto de Guaymas, donde el resto de la carga fue descargada de la misma manera.<\/p>\n\n\n\n Esa clasificaci\u00f3n err\u00f3nea permiti\u00f3 a Intanza evadir alrededor de siete millones de d\u00f3lares en impuestos que habr\u00edan correspondido al di\u00e9sel, calcul\u00f3 Reuters con base en el volumen de di\u00e9sel y la tasa impositiva vigente en ese momento.<\/p>\n\n\n\n Fuentes de seguridad mexicanas informaron a Reuters que una empresa de transporte de carga llamada Mefra Fletes ayud\u00f3 a retirar el di\u00e9sel del Torm Agnes en ambos puertos. La empresa tambi\u00e9n ha sido identificada como una de las piezas centrales del presunto esquema de contrabando de combustible, seg\u00fan los cuatro documentos de seguridad gubernamentales.<\/p>\n\n\n\n Mefra Fletes e Ikon Midstream han trabajado juntas de manera extensiva en los \u00faltimos a\u00f1os, incluyendo transferencias de productos petroleros de buque a cami\u00f3n en m\u00faltiples puertos mexicanos, seg\u00fan las tres fuentes de seguridad mexicanas y dos de los documentos de seguridad. Un periodista de Reuters que se present\u00f3 en las oficinas de Ikon Midstream en Houston en agosto fue\u202frechazado\u202fpor un hombre que dijo ser empleado de la empresa y haber trabajado anteriormente para Mefra Fletes en M\u00e9xico. El hombre se neg\u00f3 a dar su nombre completo.<\/p>\n\n\n\n Un quinto documento de seguridad del gobierno mexicano, sin fecha, del que Reuters revis\u00f3 una parte, nombra a cinco propietarios o representantes de Mefra Fletes con presuntos v\u00ednculos con el CJNG. Reuters no pudo determinar si alguna de esas personas ha sido acusada formalmente, ni pudo localizarlas a ellas ni a Mefra Fletes para solicitar comentarios. La empresa no tiene presencia en redes sociales ni n\u00famero de tel\u00e9fono o direcci\u00f3n registrados.<\/p>\n\n\n\n Ikon Midstream no respondi\u00f3 a preguntas de Reuters sobre su presunta relaci\u00f3n con Mefra Fletes.<\/p>\n\n\n\n Un comerciante de combustible con clientes que se desvanecen<\/p>\n\n\n\n En su demanda contra Reuters, Ikon Midstream se describi\u00f3 a s\u00ed misma como exportadora de productos petroleros y sostuvo que la responsabilidad de lo declarado ante la aduana mexicana recae exclusivamente en el importador.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, se espera que los exportadores estadunidenses conozcan a sus clientes y realicen intentos razonables para verificar que no est\u00e1n sancionados ni vinculados a una entidad sancionada, seg\u00fan ocho expertos jur\u00eddicos consultados por Reuters. <\/p>\n\n\n\n Esa vigilancia es fundamental tras la designaci\u00f3n del CJNG y otros cinco c\u00e1rteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras en febrero de 2025, seg\u00fan Ephraim Wernick, socio del despacho Vinson & Elkins y exfiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos especializado en corrupci\u00f3n internacional y lavado de dinero. Ello se debe a que los fiscales estadunidenses tienen ahora mayor margen para perseguir a cualquier parte sospechosa de proporcionar apoyo material a los c\u00e1rteles, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n\n\n\n “No est\u00e1 permitido hacerse el desentendido”, afirm\u00f3 Wernick, quien aclar\u00f3 que no tiene conocimiento de Ikon Midstream ni de sus transacciones en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n En su comunicado del 24 de abril, Ikon Midstream se\u00f1al\u00f3 que verifica a sus clientes mediante un “programa de diligencia debida basado en el riesgo”. Afirm\u00f3 que nunca hab\u00eda hecho negocios con una entidad que figurara en una lista de sanciones de Estados Unidos y que ninguna de sus contrapartes hab\u00eda mostrado “un comportamiento de pago inconsistente con el de un comprador mayorista leg\u00edtimo de combustible”.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, Reuters no pudo verificar ni la informaci\u00f3n m\u00e1s b\u00e1sica sobre Azteca Cone, incluida su direcci\u00f3n f\u00edsica.<\/p>\n\n\n\n Utilizando una direcci\u00f3n de Azteca Cone que figuraba en cuatro facturas de 2025 proporcionadas por Ikon Midstream, dos periodistas de Reuters viajaron en noviembre a una zona industrial en las afueras de Monterrey, en el norte de M\u00e9xico. En esa ubicaci\u00f3n operaba una empresa metalmec\u00e1nica llamada C.W. Tech. Un empleado afirm\u00f3 que nunca hab\u00eda o\u00eddo hablar de Azteca Cone y que C.W. Tech llevaba tres a\u00f1os en esa direcci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n C.W. Tech no respondi\u00f3 a solicitudes de comentario. No hay indicios de que la empresa haya estado involucrada en el presunto esquema de contrabando de combustible.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, Reuters no encontr\u00f3 registros que mostraran que Azteca Cone o Intanza hubieran contado alguna vez con los permisos requeridos por la Secretar\u00eda de Energ\u00eda para importar di\u00e9sel o nafta a M\u00e9xico, seg\u00fan una revisi\u00f3n de dichos permisos desde la fundaci\u00f3n de las empresas en 2021 y 2022, respectivamente. Los importadores que carecen de estos permisos pueden enfrentar multas cuantiosas o incluso penas de c\u00e1rcel, seg\u00fan dos abogados mexicanos especializados en materia energ\u00e9tica y fiscal.<\/p>\n\n\n\n La Secretar\u00eda de Energ\u00eda no respondi\u00f3 a solicitudes de comentarios.<\/p>\n\n\n\n Ikon Midstream se\u00f1al\u00f3 que no era responsable de verificar la presencia f\u00edsica operativa de Azteca Cone, ni estaba obligada por la legislaci\u00f3n estadunidense o mexicana a comprobar si su cliente mexicano contaba con dichos permisos, seg\u00fan su comunicado del 1 de abril.<\/p>\n\n\n\n Tanto Azteca Cone como Intanza tambi\u00e9n han visto revocada una autorizaci\u00f3n gubernamental crucial. Toda empresa que desee importar bienes de cualquier tipo a M\u00e9xico debe contar con un registro vigente ante el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT). El 31 de marzo de 2025, tanto Intanza como Azteca Cone fueron suspendidas del padr\u00f3n de importadores del organismo, seg\u00fan la lista oficial de empresas suspendidas del SAT. Esas suspensiones se produjeron menos de un mes despu\u00e9s de que el Torm Agnes llegara al puerto mexicano de Ensenada el 8 de marzo de 2025.<\/p>\n\n\n\n Las suspensiones indican que Intanza y Azteca Cone perdieron sus autorizaciones de importaci\u00f3n porque cada una ten\u00eda vinculaci\u00f3n con otra parte que hab\u00eda sido suspendida de importar. El documento no identific\u00f3 a ese tercero ni explic\u00f3 los motivos de su suspensi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La autoridad fiscal de M\u00e9xico no respondi\u00f3 a solicitudes de comentario.<\/p>\n\n\n\n Ikon Midstream se\u00f1al\u00f3 en su comunicado del 1 de abril que\u202f”no puede ser considerada responsable de acciones tomadas por reguladores despu\u00e9s de los hechos”.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s de Azteca Cone e Intanza, otras 13 empresas en M\u00e9xico declararon haber hecho negocios con Ikon Midstream entre el 11 de octubre de 2019 y el 4 de mayo de 2025, importando productos que inclu\u00edan lubricantes y camiones cisterna, pero no di\u00e9sel, gasolina o nafta, en m\u00e1s de 300 transacciones, seg\u00fan datos de comercio exterior proporcionados por la empresa de an\u00e1lisis comercial Altana. Diez de estas empresas tambi\u00e9n fueron suspendidas del padr\u00f3n de importadores por el SAT, siete de ellas solo en 2025, seg\u00fan la lista de suspensiones del organismo.<\/p>\n\n\n\n La lista cit\u00f3 diversas razones para esas suspensiones: algunas de las empresas no pudieron ser localizadas por la autoridad fiscal; otras no presentaron declaraciones de impuestos; otras no contaban con los documentos necesarios para justificar sus operaciones en el extranjero. La lista de suspensiones no ofreci\u00f3 m\u00e1s detalles; la autoridad fiscal no hace p\u00fablicos los pormenores de estos casos.<\/p>\n\n\n\n El SAT no respondi\u00f3 a solicitudes de comentario sobre las suspensiones de Azteca Cone, Intanza ni las otras\u202f10\u202fempresas. Un documento p\u00fablico emitido por la autoridad fiscal el 23 de enero de 2026 se\u00f1al\u00f3 que el SAT sospecha que una de esas 13 empresas \u2014Komercialis\u2014 es una empresa fantasma que emiti\u00f3 facturas falsas por transacciones que nunca se realizaron.<\/p>\n\n\n\n Ninguna de las empresas\u202frespondi\u00f3 a solicitudes de comentario. La mayor\u00eda no ten\u00eda n\u00famero de tel\u00e9fono ni presencia en internet. Las preguntas enviadas por mensajer\u00eda en su mayor\u00eda no pudieron ser entregadas porque las empresas no se encontraban en sus domicilios registrados.<\/p>\n\n\n\n Ikon Midstream afirm\u00f3 que todas sus contrapartes ten\u00edan domicilios comerciales identificables en el momento de sus transacciones con ellas, seg\u00fan su comunicado del 24 de abril.<\/p>\n\n\n\n \u201cSi nada m\u00e1s, esto es sospechoso\u201d<\/p>\n\n\n\n El comercio internacional gira en torno a los c\u00f3digos de producto, cadenas de n\u00fameros desarrolladas por la Organizaci\u00f3n Mundial de Aduanas para uniformar la identificaci\u00f3n de las mercanc\u00edas que entran y salen de los pa\u00edses. En Estados Unidos, estos se conocen como c\u00f3digos del Arancel Armonizado (HTS, por su sigla en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, pese a su especificidad, el sistema es f\u00e1cil de explotar porque los funcionarios de aduanas no pueden inspeccionar cada embarque para verificar que los c\u00f3digos de producto consignados en los documentos comerciales correspondan a las mercanc\u00edas. Los contrabandistas que buscan evadir los aranceles de importaci\u00f3n de combustible en M\u00e9xico suelen codificar la carga como lubricantes u otro tipo de producto petrolero exento del gravamen, seg\u00fan expertos en comercio y autoridades.<\/p>\n\n\n\n Reuters inform\u00f3 en octubre que Ikon Midstream utiliz\u00f3\u202fbuques\u202fde Torm para entregar al menos cinco embarques de productos petroleros a M\u00e9xico. Ambas empresas dijeron a Reuters que esas cargas eran di\u00e9sel y nafta. Sin embargo, la documentaci\u00f3n de exportaci\u00f3n que la empresa comercializadora comparti\u00f3 con Reuters para cuatro de esos embarques mostr\u00f3 que Ikon Midstream utiliz\u00f3 c\u00f3digos HTS correspondientes a lubricantes.<\/p>\n\n\n\n Un ejemplo involucra dos\u202fconocimientos de embarque. Uno con fecha del 7 de enero de 2025 y otro del 24 de enero de 2025, para embarques que partieron de Texas a bordo del Torm Louise. Ambos\u202fconocimientos de embarque\u202fidentificaron la carga con el c\u00f3digo HTS 2710.19.3020, que corresponde a aceites lubricantes utilizados en motores automotores, marinos o di\u00e9sel, seg\u00fan la descripci\u00f3n del gobierno estadunidense en su base de datos en l\u00ednea de c\u00f3digos HTS. La descripci\u00f3n escrita en esos\u202fdocumentos\u202ftambi\u00e9n describ\u00eda la carga como aceites lubricantes.<\/p>\n\n\n\n Los documentos de exportaci\u00f3n de Estados Unidos proporcionados por Ikon Midstream para dos embarques adicionales a M\u00e9xico \u2014una carga de di\u00e9sel y nafta enviada en el Torm Louise entre febrero y marzo del a\u00f1o pasado, y el di\u00e9sel a bordo del Torm Agnes\u2014 tambi\u00e9n utilizaron c\u00f3digos HTS para lubricantes.<\/p>\n\n\n\n El abogado de Ikon Midstream se\u00f1al\u00f3 en un correo electr\u00f3nico del 29 de octubre a Reuters que el uso del c\u00f3digo 2710.19.3020 era apropiado porque se trata de “una categor\u00eda general de producto, y no la clasificaci\u00f3n espec\u00edfica de la carga”.<\/p>\n\n\n\n El gobierno de Estados Unidos discrep\u00f3 de esa interpretaci\u00f3n. La Oficina de Aduanas y Protecci\u00f3n Fronteriza (CBP, por su sigla en ingl\u00e9s) declin\u00f3 comentar sobre empresas o investigaciones espec\u00edficas, pero inform\u00f3 a Reuters que el c\u00f3digo 2710.19.3020 no es el apropiado para el di\u00e9sel ni para la nafta.<\/p>\n\n\n\n Los errores ocasionales en los documentos de comercio internacional pueden ocurrir por equivocaciones administrativas, malentendidos o barreras idiom\u00e1ticas. Sin embargo, las inexactitudes recurrentes pueden considerarse una violaci\u00f3n de las regulaciones de comercio exterior, seg\u00fan un portavoz de la CBP.<\/p>\n\n\n\n “La CBP considera muy seriamente los errores reiterados en la codificaci\u00f3n HTS, tanto para importaciones como para exportaciones. La CBP puede tomar acciones de cumplimiento y aplicaci\u00f3n de la ley, incluyendo decomisos, multas y mayor escrutinio”, se\u00f1al\u00f3 el organismo en un correo electr\u00f3nico del 26 de noviembre dirigido a Reuters.<\/p>\n\n\n\n James Swanson, ex director de seguridad y controles de carga de la CBP, afirm\u00f3 que el uso reiterado de c\u00f3digos HTS incorrectos en la documentaci\u00f3n de exportaci\u00f3n de Estados Unidos por parte de Ikon Midstream fue para \u00e9l una se\u00f1al de alerta, en particular dado que el importador mexicano cometi\u00f3 el mismo error en sus declaraciones aduaneras. “Es dif\u00edcil creer que esto haya sido solo un descuido”, dijo. “Si nada m\u00e1s, esto es sospechoso”, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Ante la posici\u00f3n de la CBP sobre los c\u00f3digos de producto que Reuters puso en su conocimiento, Ikon Midstream reconoci\u00f3 haber cometido errores en sus declaraciones de exportaci\u00f3n, calific\u00f3 las irregularidades como menores e involuntarias y se\u00f1al\u00f3 en su comunicado del 24 de abril que estaba “comprometida con una clasificaci\u00f3n precisa en adelante”.<\/p>\n\n\n\n Un ex investigador de la autoridad fiscal de M\u00e9xico, quien habl\u00f3 de manera general sobre el contrabando de combustible, dijo a Reuters que los contrabandistas han comenzado a coordinarse en ambos extremos de las transacciones, utilizando los mismos c\u00f3digos arancelarios falsos tanto en Estados Unidos como en M\u00e9xico para que su enga\u00f1o sea m\u00e1s dif\u00edcil de detectar por las autoridades.<\/p>\n\n\n\n Esa estrategia es “la m\u00e1s compleja y sofisticada que hemos visto hasta ahora”, se\u00f1al\u00f3 el\u202fexinvestigador. “Requiere (colaboraci\u00f3n entre) el importador y el exportador, mucho conocimiento t\u00e9cnico y una estrategia s\u00f3lida.”<\/p>\n\n\n\n Ikon Midstream se\u00f1al\u00f3 en su comunicado del 1 de abril que “no hubo coordinaci\u00f3n entre Ikon Midstream y Azteca Cone” en lo que respecta a los c\u00f3digos arancelarios.<\/p>\n\n\n\n