{"id":30857,"date":"2025-07-15T22:50:41","date_gmt":"2025-07-16T05:50:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/?p=30857"},"modified":"2025-07-15T22:50:44","modified_gmt":"2025-07-16T05:50:44","slug":"cnbv-sanciona-a-intercam-cibanco-y-vector-con-185-mdp-tras-ser-senaladas-por-presunto-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/2025\/07\/15\/cnbv-sanciona-a-intercam-cibanco-y-vector-con-185-mdp-tras-ser-senaladas-por-presunto-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"CNBV sanciona a Intercam, CIBanco y Vector con 185 mdp tras ser se\u00f1aladas por presunto lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La CNBV, en su actualizaci\u00f3n de sanciones a julio, impuso 16 multas a Intercam por un monto de 44.5 millones de pesos (mdp) y 10 a Intercam Casa de Bolsa, por 47.5 mdp; tambi\u00e9n dio 16 sanciones a CIBanco por 53.3 mdp y 5 a CI Casa de Bolsa por 13.3 mdp.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tomado de Forbes<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Redacci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Martes 15 de julio de 2025<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancion\u00f3 a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, se\u00f1aladas por EU el 25 junio pasado de presunto lavado de dinero, con 185 millones 223 mil pesos en conjunto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con el diario El Universal, la CNBV, en su actualizaci\u00f3n de sanciones a julio, impuso 16 multas a Intercam por un monto de 44.5 millones de pesos (mdp) y 10 a Intercam Casa de Bolsa, por 47.5 mdp; tambi\u00e9n dio 16 sanciones a CIBanco por 53.3 mdp y 5 a CI Casa de Bolsa por 13.3 mdp.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vector fue multada por la CNBV con 26 millones de pesos, public\u00f3 el diario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cSeg\u00fan la CNBV, en el caso de Intercam Banco, todas las infracciones fueron clasificadas en su totalidad bajo el concepto de irregularidades en prevenci\u00f3n de lavado de dinero, las cuales apuntan a deficiencias en los controles internos exigidos por la ley para identificar, reportar y mitigar operaciones inusuales o sospechosas. Las multas para Intercam Banco fueron entre 977 mil 130 pesos y m\u00e1s de 2.9 millones de pesos\u201d, dijo dicho medio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el caso de Vector, la CNBV impuso seis multas a Vector Casa de Bolsa con un monto acumulado de 26 millones 460 mil 500 pesos, por diversas infracciones a la ley del mercado de valores y disposiciones aplicables, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEn detalle, cinco de las multas, cada una por 5 millones 51 mil 550 pesos, corresponden a incumplimientos relacionados con la entrega de informaci\u00f3n a inversionistas. Entre los motivos destacan la omisi\u00f3n de obligaciones sobre prospectos de informaci\u00f3n de los fondos de inversi\u00f3n, as\u00ed como la falta de avisos claros en los estados de cuenta de los clientes respecto a modificaciones en dichos prospectos.\u201d, agreg\u00f3 el peri\u00f3dico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan la publicaci\u00f3n, las sanciones aplicadas contra CIBanco est\u00e1n identificadas por parte del regulador por irregularidades en prevenci\u00f3n de lavado de dinero, que en su conjunto suman 52.2 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/forbes.com.mx\/cnbv-sanciona-a-intercam-cibanco-y-vector-con-185-mdp-tras-ser-senaladas-por-presunto-lavado-de-dinero\/\">https:\/\/forbes.com.mx\/cnbv-sanciona-a-intercam-cibanco-y-vector-con-185-mdp-tras-ser-senaladas-por-presunto-lavado-de-dinero\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La CNBV, en su actualizaci\u00f3n de sanciones a julio, impuso 16 multas a Intercam por un monto de 44.5 millones de pesos (mdp) y 10 a Intercam Casa de Bolsa, por 47.5 mdp; tambi\u00e9n dio 16 sanciones a CIBanco por 53.3 mdp y 5 a CI Casa de Bolsa por 13.3 mdp. Tomado de Forbes [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":30858,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[3,115],"tags":[],"class_list":["post-30857","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-mexico","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30857","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30857"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30857\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30859,"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30857\/revisions\/30859"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30858"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30857"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30857"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30857"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}