{"id":30596,"date":"2025-07-09T20:39:49","date_gmt":"2025-07-10T03:39:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/?p=30596"},"modified":"2025-07-09T20:40:09","modified_gmt":"2025-07-10T03:40:09","slug":"extiende-tesoro-de-eeuu-restricciones-a-cibanco-intercam-y-vector-por-riesgo-de-lavado-de-dinero-vinculado-al-fentanilo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/2025\/07\/09\/extiende-tesoro-de-eeuu-restricciones-a-cibanco-intercam-y-vector-por-riesgo-de-lavado-de-dinero-vinculado-al-fentanilo\/","title":{"rendered":"Extiende Tesoro de EEUU restricciones a CIBanco, Intercam y Vector por riesgo de lavado de dinero vinculado al fentanilo"},"content":{"rendered":"\n

La autoridad estadounidense ampli\u00f3 el plazo para que entidades mexicanas implementen medidas, en respuesta a preocupaciones sobre transferencias sospechosas relacionadas con el tr\u00e1fico de drogas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tomado de Infobae<\/p>\n\n\n\n

Redacci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

Mi\u00e9rcoles 9 de julio de 2025<\/p>\n\n\n\n

Esta ma\u00f1ana la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunci\u00f3 la extensi\u00f3n de la fecha de entrada en vigor de las \u00f3rdenes emitidas el 25 de junio de 2025, que proh\u00edben ciertas transferencias de fondos relacionadas con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.<\/p>\n\n\n\n

Las instituciones financieras sujetas a estas \u00f3rdenes dispondr\u00e1n ahora de 45 d\u00edas adicionales, hasta el 4 de septiembre de 2025, para implementar las restricciones; adem\u00e1s se destac\u00f3 que el Gobierno de M\u00e9xico asumi\u00f3 la administraci\u00f3n temporal de las tres instituciones financieras mexicanas para fortalecer el cumplimiento regulatorio y prevenir el financiamiento il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n

Esta medida forma parte de una respuesta coordinada a las preocupaciones planteadas por las \u00f3rdenes de FinCEN, que buscan frenar el lavado de dinero vinculado al tr\u00e1fico de opioides, en particular el fentanilo.<\/p>\n\n\n\n

Tesoro de EEUU y M\u00e9xico refuerzan alianza contra financiamiento il\u00edcito<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El organismo determin\u00f3 que estas entidades representan una preocupaci\u00f3n principal por lavado de dinero en conexi\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides, conforme a la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.<\/p>\n\n\n\n

La directora de FinCEN, Andrea Gacki, subray\u00f3 la colaboraci\u00f3n entre el Departamento del Tesoro y el Gobierno de M\u00e9xico: \u201cDurante meses, el Departamento del Tesoro y el Gobierno de M\u00e9xico han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras de los c\u00e1rteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culmin\u00f3 con las hist\u00f3ricas \u00f3rdenes emitidas contra estas instituciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Gacki a\u00f1adi\u00f3 que el Tesoro \u201ccontinuar\u00e1 tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores il\u00edcitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La extensi\u00f3n de la fecha de implementaci\u00f3n responde a los avances realizados por el Gobierno de M\u00e9xico, que incluyen la administraci\u00f3n temporal de las instituciones afectadas para asegurar el cumplimiento de las regulaciones y reforzar la prevenci\u00f3n del financiamiento il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n

El Tesoro estadounidense mantendr\u00e1 una coordinaci\u00f3n estrecha con las autoridades mexicanas y evaluar\u00e1 cuidadosamente los hechos y circunstancias antes de considerar cualquier pr\u00f3rroga adicional para la entrada en vigor de las \u00f3rdenes.<\/p>\n\n\n\n

Las \u00f3rdenes originales de FinCEN respecto a CIBanco, Intercam y Vector est\u00e1n disponibles en los enlaces oficiales de la agencia, junto con la orden actual y una secci\u00f3n de preguntas frecuentes.<\/p>\n\n\n\n

https:\/\/www.infobae.com\/mexico\/2025\/07\/09\/extiende-tesoro-de-eeuu-restricciones-a-cibanco-intercam-y-vector-por-riesgo-de-lavado-de-dinero-vinculado-al-fentanilo<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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