{"id":30520,"date":"2025-07-08T21:54:51","date_gmt":"2025-07-09T04:54:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/?p=30520"},"modified":"2025-07-08T21:54:54","modified_gmt":"2025-07-09T04:54:54","slug":"eu-aprieta-a-mexico-mas-de-350-alertas-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/2025\/07\/08\/eu-aprieta-a-mexico-mas-de-350-alertas-por-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"EU aprieta a M\u00e9xico: m\u00e1s de 350 alertas por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

M\u00e9xico es el tercer pa\u00eds con m\u00e1s operaciones de lavado de dinero a nivel mundial, solo detr\u00e1s de China y Rusia, expone a La Silla Rota, Silvia Rosa Matus, vicepresidente del Instituto Mexicano de Contadores P\u00fablicos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tomado de La Silla Rota<\/p>\n\n\n\n

Jos\u00e9 Manuel Arteaga<\/p>\n\n\n\n

Martes 8 de julio de 2025<\/p>\n\n\n\n

En los \u00faltimos cinco a\u00f1os, el gobierno de Estados Unidos ha realizado m\u00e1s de 350 solicitudes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigaciones sobre actos de presunci\u00f3n de lavado de dinero, asegur\u00f3 Silvia Rosa Matus, vicepresidente de la pr\u00e1ctica externa del Instituto Mexicano de Contadores P\u00fablicos (IMCP).<\/p>\n\n\n\n

En entrevista con La Silla Rota, la tambi\u00e9n socia en prevenci\u00f3n de lavado de dinero de la firma BHR M\u00e9xico, expuso que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa tuvieron que informar a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CBNV) sobre supuestas operaciones sospechosas, inusuales, preocupantes o relevantes.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTuvieron que haber presentado, en su caso, reportes de operaciones sospechosas, relevantes preocupantes o inusuales, si llegaron a ver que alguien, una empresa o persona f\u00edsica tuvo una inusualidad\u2026el banco tiene que avisar a la CNBV\u201d, destac\u00f3 la experta.<\/p>\n\n\n\n

Una vez que la CNBV recib\u00eda esa informaci\u00f3n, ten\u00eda que informar en autom\u00e1tico a la UIF quien realizar\u00eda la labor de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En la actualidad, el universo de personas que son sujetos obligados porque de alguna forma pueden estar expuestos a operaciones de lavado de dinero en el pa\u00eds es de 100 mil entes.<\/p>\n\n\n\n

\u201cHay muchos delitos que tienen que ver con lavado de dinero, como defraudaci\u00f3n fiscal, actos de corrupci\u00f3n, fraudes en l\u00ednea, huachicol o cibercrimen, destac\u00f3 la especialista.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

La punta del iceberg<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La socia en prevenci\u00f3n de lavado de dinero de la firma BHR M\u00e9xico asegur\u00f3 que la revelaci\u00f3n de que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron se\u00f1aladas de realizar operaciones de lavado de dinero procedente del narcotr\u00e1fico puede ser la punta del iceberg.<\/p>\n\n\n\n

\u201cYo quiero pensar que s\u00ed es el inicio\u2026a veces las investigaciones duran a\u00f1os, pero creo que ahora se van a acelerar m\u00e1s\u2026s\u00ed puede ser la punta del iceberg en M\u00e9xico, porque est\u00e1 muy de moda, pero sucede en todo el mundo\u201d, expuso.<\/p>\n\n\n\n

Expuso que todo pudo haber sucedido en esas instituciones financieras, desde errores humanos, tecnol\u00f3gicos o quiz\u00e1 alguien lo permiti\u00f3 o no se avis\u00f3 a la CNBV.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSi eso existi\u00f3 y no se hizo, no lo report\u00f3 el oficial de cumplimiento (principal figura en un ente financiero que se encarga de vigilar que no haya operaciones irregulares) a sus directivos o con los due\u00f1os, es preocupante\u201d, dijo<\/p>\n\n\n\n

Explic\u00f3 que hay 16 actividades vulnerables para ser utilizables para lavado de dinero, entre las que se encuentran: notarios, agencias de autos, sector de comercio exterior, bancos y entes del sector financiero.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCualquier persona puede ser vulnerable, puede ser una Sofom (Sociedad Financiera de Objeto M\u00faltiple), Sofipo (Sociedades Financieras Populares), Socap (Sociedades Cooperativas de Ahorro y Pr\u00e9stamo), Casas de Bolsa, agencias de autos o cualquier persona que renta su departamento y cuya propiedad es utilizada como una casa de seguridad y entonces, el dinero que le pagan es il\u00edcito y ya est\u00e1n lavando dinero al pagarle la renta\u201d, expuso.<\/p>\n\n\n\n

Combate a recursos de procedencia il\u00edcita<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Contexto: el 7 de mayo de 2004, fue creada la UIF, cuyo objetivo es coadyuvar en la prevenci\u00f3n y combate del delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita (ORPI) y Financiamiento al Terrorismo. Asimismo, da cumplimiento a los est\u00e1ndares internacionales establecidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI).<\/p>\n\n\n\n

Para cumplir con los objetivos que fueron planteados, lleva a cabo un proceso de recepci\u00f3n, an\u00e1lisis y diseminaci\u00f3n. Como resultado, la UIF elabora y presenta denuncias ante las autoridades competentes, en su caso, incorpora sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas. Adicionalmente, atiende juicios de amparo y garant\u00edas de audiencia. Lo anterior, dentro del marco jur\u00eddico establecido.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e9xico en el Top Ten<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En la pl\u00e1tica, la vicepresidente de la pr\u00e1ctica externa del IMCP expuso que M\u00e9xico es el tercer lugar, a nivel global, en operaciones de lavado de dinero, solamente debajo de China y Rusia.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAutoridades en M\u00e9xico, en foros, han dicho que M\u00e9xico est\u00e1 en el tercer lugar en lavado de dinero en el mundo. Primero es China, luego Rusia y despu\u00e9s M\u00e9xico, quiere decir que tenemos much\u00edsimo dinero de procedencia il\u00edcita, de todo. No solamente de fentanilo, no solamente de narcotr\u00e1fico. Tenemos corrupci\u00f3n, huachicol, fraudes, el cibercrimen, todas las estafas online y hay una modalidad de estafa donde suplantan la identidad de directivos y vac\u00edan las cuentas de las empresas\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Asegur\u00f3 que, al ser se\u00f1alado M\u00e9xico como un pa\u00eds lavador, cualquier ente y empresa y persona, pueden ser vulnerables a esta problem\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

Contexto: en mayo de 2019, la entonces secretaria de la Funci\u00f3n P\u00fablica, Irma Er\u00e9ndira Sandoval, inform\u00f3 que M\u00e9xico se cuenta en el tercer lugar de pa\u00edses proveedores de capitales il\u00edcitos a nivel global ya que en los \u00faltimos siete a\u00f1os export\u00f3 al mundo financiero de lo il\u00edcito m\u00e1s de 514 mil 259 millones de d\u00f3lares, denunci\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Lavar dinero significa que un dinero de procedencia il\u00edcita se va a tratar de inducir a la econom\u00eda, al sistema financiero, para darle apariencia de legalidad, pero viene de un acto criminal.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQui\u00e9n regula las operaciones de lavado en el mundo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Las operaciones de lavado de dinero en el mundo son reguladas principalmente por organismos internacionales, que establecen est\u00e1ndares para prevenir y combatir este delito.<\/p>\n\n\n\n

El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional creado en 1989, del cual M\u00e9xico forma parte, es el principal organismo global en la lucha contra el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Establece 40 Recomendaciones que sirven como est\u00e1ndar internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

Se encarga de evaluar a los pa\u00edses mediante revisiones llamadas mutual evaluations, en donde si un pa\u00eds no cumple, puede entrar a listas como: lista gris (bajo mayor vigilancia) o lista Negra (alto riesgo, sanciones financieras).<\/p>\n\n\n\n

https:\/\/lasillarota.com\/negocios\/2025\/7\/7\/eu-aprieta-mexico-mas-de-350-alertas-por-lavado-de-dinero-544495.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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