{"id":30288,"date":"2025-07-03T21:27:12","date_gmt":"2025-07-04T04:27:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/?p=30288"},"modified":"2025-07-03T23:29:53","modified_gmt":"2025-07-04T06:29:53","slug":"acusacion-del-tesoro-de-estados-unidos-revela-la-consistente-colaboracion-de-vector-con-el-cartel-de-sinaloa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/2025\/07\/03\/acusacion-del-tesoro-de-estados-unidos-revela-la-consistente-colaboracion-de-vector-con-el-cartel-de-sinaloa\/","title":{"rendered":"Acusaci\u00f3n del Tesoro de Estados Unidos revela la \u201cconsistente\u201d colaboraci\u00f3n de Vector con el Cartel de Sinaloa"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>La Administraci\u00f3n Trump se\u00f1ala que la casa de bolsa sirvi\u00f3 de veh\u00edculo al cartel de El Chapo para blanquear dinero, comprar precursores de fentanilo y pagar sobornos a Garc\u00eda Luna<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Tomado de El Pa\u00eds<\/p>\n\n\n\n<p>Zedrik Raziel<\/p>\n\n\n\n<p>Jueves 3 de julio de 2025<\/p>\n\n\n\n<p>El Gobierno de Estados Unidos ha documentado indicios de que la casa de bolsa Vector ha colaborado de manera \u201cconsistente\u201d con el Cartel de Sinaloa. As\u00ed lo revela la acusaci\u00f3n que el Departamento del Tesoro de EE UU ha presentado contra esa y otras dos instituciones financieras mexicanas \u2014CI Banco e Interacciones\u2014, en un nuevo golpe que refuerza el objetivo de la Administraci\u00f3n de Donald Trump de atacar a los carteles de la droga y al andamiaje financiero y de corrupci\u00f3n pol\u00edtica que les ayudan. El documento de sanci\u00f3n se\u00f1ala que Vector ha servido al cartel de Joaqu\u00edn El Chapo Guzm\u00e1n como veh\u00edculo para blanquear dinero il\u00edcito, comprar precursores de fentanilo desde China y pagar sobornos a funcionarios corruptos, con Genaro Garc\u00eda Luna, exsecretario de Seguridad P\u00fablica de M\u00e9xico, a la cabeza.<\/p>\n\n\n\n<p>El se\u00f1alamiento de EE UU ha cimbrado la pol\u00edtica mexicana no solo porque puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema financiero nacional a la corrupci\u00f3n del narco, sino tambi\u00e9n porque ha puesto todos los reflectores sobre Alfonso Romo, accionista de Vector y que entre 2018 y 2020 fue consejero empresarial del expresidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador. Varias de las conductas delictivas atribuidas por Estados Unidos a Vector ocurrieron mientras Romo desempe\u00f1aba su cargo p\u00fablico. No est\u00e1 claro si el empresario alert\u00f3 al Gobierno federal del potencial conflicto de inter\u00e9s y riesgo que representaba su doble papel como accionista de la casa de bolsa y funcionario con acceso a informaci\u00f3n sensible para el Estado.<\/p>\n\n\n\n<p>EL PA\u00cdS revel\u00f3 el martes que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) ha iniciado una investigaci\u00f3n en torno a dep\u00f3sitos de casi 100 millones de pesos pagados a Vector por parte de Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., una firma de papel que encabeza una red de lavado de dinero del Cartel de Sinaloa y el PRI. La acusaci\u00f3n del Tesoro de Estados Unidos, elaborada con informes de FinCEN, su agencia de inteligencia financiera, confirma las relaciones de negocios entre la casa de bolsa y la organizaci\u00f3n criminal de El Chapo. Si bien el documento incluye una menci\u00f3n a los servicios que Vector ha prestado al Cartel del Golfo \u2014aunque sin profundizar en montos ni fechas\u2014, se trata, ante todo, de una exposici\u00f3n de los nexos de la instituci\u00f3n financiera con el narco sinaloense. \u201cLa facilitaci\u00f3n de transacciones vinculadas a presuntas actividades il\u00edcitas de tr\u00e1fico de opioides por parte de Vector es consistente con su t\u00edpico patr\u00f3n de asociarse y facilitar transacciones para m\u00faltiples actores que operan en nombre de organizaciones del narcotr\u00e1fico, incluidos el Cartel de Sinaloa y el Cartel del Golfo\u201d, dice el documento. Ambas organizaciones fueron declaradas por Trump como organizaciones terroristas en febrero.<\/p>\n\n\n\n<p>El Tesoro estadounidense indica que FinCEN ha \u201cdemostrado\u201d que un solo representante del Cartel de Sinaloa \u2014en el documento se le identifica como \u201cmula de dinero\u201d\u2014 transfiri\u00f3 m\u00e1s de 2 millones de d\u00f3lares a Vector a trav\u00e9s de una empresa afincada en EE UU entre 2013 y 2021. La acusaci\u00f3n agrega que, como parte de su pr\u00e1ctica colaborativa, la casa de bolsa tambi\u00e9n sirvi\u00f3 al cartel de El Chapo como veh\u00edculo para pagar sobornos a Garc\u00eda Luna, un se\u00f1alamiento que ya se hab\u00eda destapado durante el juicio en el que el exfuncionario mexicano fue declarado culpable de narcotr\u00e1fico, y por el que ha sido sentenciado a 38 a\u00f1os de prisi\u00f3n en Estados Unidos. Durante ese juicio se ventil\u00f3 que Garc\u00eda Luna, que fue el brazo derecho del expresidente Felipe Calder\u00f3n (2006-2012) en su estrategia de combate al narcotr\u00e1fico, \u201cabus\u00f3 de sus posiciones [en el Gobierno] entre 2001 y 2012 para permitir al Cartel de Sinaloa evadir la ley a cambio de millones de d\u00f3lares en sobornos\u201d, seg\u00fan expone el Tesoro estadounidense.<\/p>\n\n\n\n<p>La dependencia agrega que, entre 2013 y 2019, una compa\u00f1\u00eda controlada por Garc\u00eda Luna realiz\u00f3 transacciones con Vector por un monto de m\u00e1s de 40 millones de d\u00f3lares. La acusaci\u00f3n no expone m\u00e1s detalles. Sin embargo, documentos del juicio civil emprendido por el Gobierno de M\u00e9xico contra Garc\u00eda Luna en una corte de Florida consignan los nexos entre la casa de bolsa y el exfuncionario encarcelado. Esos papeles, adelantados por Mexicanos Contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad y revisados tambi\u00e9n por este peri\u00f3dico, registran 35 transferencias por 47 millones de d\u00f3lares desde Nunvav Inc. a Vector entre diciembre de 2015 y septiembre de 2016. Nunvav es una empresa de Mauricio y Jonathan Weinberg, socios y testaferros de Garc\u00eda Luna.<\/p>\n\n\n\n<p>Esos dep\u00f3sitos figuran en los documentos del juicio porque la defensa legal de M\u00e9xico pidi\u00f3 a los Weinberg explicar las razones de las transacciones. El Gobierno mexicano ha hecho grandes esfuerzos por hacerse con la fortuna amasada por Garc\u00eda Luna en EE UU, con el argumento de que esa riqueza proviene de desv\u00edos de recursos p\u00fablicos cometidos en M\u00e9xico. Los papeles del juicio civil consignan pagos hechos a m\u00faltiples empresas y personajes, para los que se us\u00f3 no solo a Vector, sino tambi\u00e9n a Citibanamex, BBVA, Santander, Inbursa, Banorte, CI Banco \u2014otro de los denunciados por el Tesoro\u2014, entre otros. Incluso, los documentos muestran que Vector ten\u00eda al menos una cuenta abierta con Citibanamex, como adelant\u00f3 Reforma. El Tesoro de Estados Unidos concluye que los dep\u00f3sitos a Vector \u201cprovenientes de sobornos a Garc\u00eda Luna, junto con las transacciones de la mula de dinero descritas anteriormente, posiblemente facilitaron el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides por parte del Cartel de Sinaloa\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La acusaci\u00f3n sostiene que Vector tambi\u00e9n proces\u00f3 transferencias desde M\u00e9xico a compa\u00f1\u00edas chinas a las que los carteles les compraron precursores qu\u00edmicos para la elaboraci\u00f3n de drogas sint\u00e9ticas, especialmente fentanilo. Aunque en este punto el Tesoro de EE UU no menciona puntualmente a qu\u00e9 organizaciones criminales sirvi\u00f3 la casa de bolsa, s\u00ed establece que el Cartel de Sinaloa est\u00e1 \u201cen el coraz\u00f3n\u201d de la crisis de opioides que azota al pa\u00eds norteamericano, donde cada a\u00f1o mueren decenas de miles de personas por sobredosis. Seg\u00fan la dependencia estadounidense, Vector remiti\u00f3 entre 2018 y 2022 m\u00e1s de 18 millones de d\u00f3lares a varias empresas de China de parte de firmas mexicanas ligadas a los carteles del narcotr\u00e1fico. El Ejecutivo de Claudia Sheinbaum pidi\u00f3 a Washington aportar pruebas de sus se\u00f1alamientos contra las instituciones financieras mexicanas. Con la apertura de la investigaci\u00f3n de la FGR, la pinza en torno a la casa de bolsa de Romo aprieta desde ambos lados de la frontera.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2025-07-03\/la-acusacion-del-tesoro-de-estados-unidos-revela-la-consistente-colaboracion-de-vector-con-el-cartel-de-sinaloa.htm\">https:\/\/elpais.com\/mexico\/2025-07-03\/la-acusacion-del-tesoro-de-estados-unidos-revela-la-consistente-colaboracion-de-vector-con-el-cartel-de-sinaloa.htm<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Administraci\u00f3n Trump se\u00f1ala que la casa de bolsa sirvi\u00f3 de veh\u00edculo al cartel de El Chapo para blanquear dinero, comprar precursores de fentanilo y pagar sobornos a Garc\u00eda Luna Tomado de El Pa\u00eds Zedrik Raziel Jueves 3 de julio de 2025 El Gobierno de Estados Unidos ha documentado indicios de que la casa de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":30316,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[7,115,105],"tags":[],"class_list":{"0":"post-30288","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-internacional","8":"category-politica","9":"category-principal"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30288","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30288"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30288\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30289,"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30288\/revisions\/30289"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30316"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30288"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30288"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30288"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}