{"id":30249,"date":"2025-07-02T23:14:45","date_gmt":"2025-07-03T06:14:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/?p=30249"},"modified":"2025-07-02T23:15:07","modified_gmt":"2025-07-03T06:15:07","slug":"abre-la-fgr-investigacion-por-el-pago-a-vector-de-100-millones-de-pesos-de-una-empresa-fachada-del-cartel-de-sinaloa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/2025\/07\/02\/abre-la-fgr-investigacion-por-el-pago-a-vector-de-100-millones-de-pesos-de-una-empresa-fachada-del-cartel-de-sinaloa\/","title":{"rendered":"Abre la FGR investigaci\u00f3n por el pago a Vector de 100 millones de pesos de una empresa fachada del Cartel de Sinaloa"},"content":{"rendered":"\n

Murata S.A. envi\u00f3 sumas millonarias a la casa de bolsa sancionada por el Tesoro de Estados Unidos durante 2017, seg\u00fan documentos fiscales a los que ha accedido EL PA\u00cdS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tomado de Dossier Pol\u00edtico<\/p>\n\n\n\n

Informaci\u00f3n de El Pa\u00eds<\/p>\n\n\n\n

Zedrik Raziel<\/p>\n\n\n\n

Mi\u00e9rcoles 2 de julio de 2025<\/p>\n\n\n\n

M\u00e9xico ha comenzado a mirar con lupa a las instituciones financieras sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos por presuntamente blanquear activos del narcotr\u00e1fico. La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) de M\u00e9xico ha iniciado una investigaci\u00f3n en torno a transferencias millonarias pagadas a Vector por parte de Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., una empresa fachada que encabeza una red de blanqueo de dinero al servicio del Cartel de Sinaloa. La firma, que ya fue inhabilitada por la Secretar\u00eda de Hacienda, deposit\u00f3 a Vector 97,6 millones de pesos (5,2 millones de d\u00f3lares) mediante 53 transferencias efectuadas en 2017, de acuerdo con informaci\u00f3n fiscal obtenida por EL PA\u00cdS y que forma parte de la indagatoria. La FGR a cargo de Alejandro Gertz ha turnado el expediente a la Fiscal\u00eda Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Este diario ha contactado a un portavoz de Vector para solicitarle un posicionamiento a prop\u00f3sito de la nueva investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda; el vocero ha se\u00f1alado que la casa de bolsa no comentar\u00e1 al respecto.<\/p>\n\n\n\n

El Departamento del Tesoro de EE UU acus\u00f3 la semana pasada a CI Banco, a Intercam y a Vector de desempe\u00f1ar \u201cun papel clave y prolongado\u201d en el blanqueo de millones de d\u00f3lares de los carteles de la droga mexicanos, y de fungir como veh\u00edculo de pago para la adquisici\u00f3n de precursores de fentanilo provenientes de China. El Gobierno estadounidense document\u00f3 que Vector presuntamente ha prestado sus servicios al Cartel de Sinaloa y al Cartel del Golfo. Seg\u00fan esas pesquisas, entre 2013 y 2021, un empleado del cartel de Joaqu\u00edn El Chapo Guzm\u00e1n lav\u00f3 dos millones de d\u00f3lares mediante env\u00edos desde EE UU a M\u00e9xico a trav\u00e9s de Vector. La casa de bolsa tambi\u00e9n sirvi\u00f3 para que el cartel gestionara pagos por precursores de fentanilo, seg\u00fan la acusaci\u00f3n. La organizaci\u00f3n de El Chapo es el principal productor de la droga sint\u00e9tica que ha inundado el mercado de EE UU, donde las muertes por sobredosis se cuentan por miles al a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

Vector es una firma de corretaje de valores en la que participa como accionista Alfonso Romo, que fue consejero empresarial del expresidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador entre 2018 y 2020. Seg\u00fan el Departamento del Tesoro, la casa de bolsa gestiona 11.000 millones de d\u00f3lares en activos. Tras el bombazo, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha exigido a sus contrapartes de Estados Unidos pruebas de las acusaciones de blanqueo de dinero del narco por parte de las instituciones financieras. La semana pasada, una organizaci\u00f3n civil present\u00f3 ante la Fiscal\u00eda una denuncia contra Vector y Murata por los presuntos delitos de delincuencia organizada, defraudaci\u00f3n fiscal y lavado de dinero, y entreg\u00f3 pruebas de las decenas de facturas que confirman las operaciones entre la empresa y la casa de bolsa. Las transferencias se realizaron entre enero y julio de 2017. En ese periodo hubo dep\u00f3sitos tan peque\u00f1os como para no levantar sospechas, por ejemplo, uno de 187 pesos, y otros por enormes cantidades, como uno de 19,9 millones de pesos. En un solo d\u00eda, el 12 de mayo de 2017, Murata hizo ocho transferencias a Vector que suman 27 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

En 2021, el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) clasific\u00f3 como empresa fantasma definitiva a Murata, que fing\u00eda ser una firma dedicada a la industria militar. En otras palabras, para la autoridad hacendaria, se trataba de una compa\u00f1\u00eda de papel que simulaba operaciones y emit\u00eda facturas con la finalidad de lavar recursos. Detr\u00e1s de Murata hay una familia se\u00f1alada por la propia Fiscal\u00eda como operadora financiera del Cartel de Sinaloa. La compa\u00f1\u00eda fue constituida en 2014 por el hijo de Nino Ferrari Gleason, administrador de Manuel Rodolfo Trillo Hern\u00e1ndez, La Trilladora, que era a su vez operador financiero del cartel de El Chapo. Murata se conecta con m\u00e1s empresas factureras con las que comparte testaferros y se transfiere recursos, una pr\u00e1ctica t\u00edpica de blanqueo de dinero.<\/p>\n\n\n\n

La FGR y la UIF, la agencia antilavado del Gobierno, se\u00f1alan que La Trilladora, detenido en 2015, blanque\u00f3 m\u00e1s de 6.000 millones de pesos para el C\u00e1rtel de Sinaloa haci\u00e9ndose pasar por un pr\u00f3spero empresario. La Fiscal\u00eda General tambi\u00e9n le acusa de haber financiado la construcci\u00f3n del t\u00fanel por el que El Chapo Guzm\u00e1n escap\u00f3 del penal del Altiplano, Estado de M\u00e9xico, en 2015, en la segunda fuga del capo de una c\u00e1rcel mexicana. Aun estando en prisi\u00f3n, La Trilladora blanque\u00f3 al menos 901 millones de pesos gracias a Ferrari. Una indagatoria de la FGR, adelantada por Reforma el a\u00f1o pasado, se\u00f1ala que Ferrari utiliz\u00f3 como prestanombres a meseras de Sanborns y a su propia hija para constituir las empresas fantasma de La Trilladora. Seg\u00fan ese diario, Ferrari fue detenido en julio de 2024, acusado de lavado y delincuencia organizada. En tanto, La Trilladora fue sentenciado en febrero de este a\u00f1o a una condena m\u00ednima, luego de que el juez desestim\u00f3 los principales cargos presentados por la Fiscal\u00eda en su contra.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s del Cartel de Sinaloa, entre los principales clientes de Murata se encuentran instituciones y gobiernos encabezados por el PRI, que durante a\u00f1os le pagaron en contratos m\u00e1s de 301 millones de pesos, seg\u00fan la documentaci\u00f3n fiscal a la que ha accedido este peri\u00f3dico. El Estado de Nuevo Le\u00f3n fue su mina de oro. De todo el monto que le pagaron las instituciones priistas, al menos 279 millones de pesos \u2014el 92% del total\u2014 provinieron de contrataciones en ese Estado. Varios de los contratos fueron suscritos directamente por Paolo Ferrari, el hijo del operador de La Trilladora que constituy\u00f3 la empresa. Aunque presum\u00eda dedicarse al ramo militar, muchos de los negocios que le contrataron las instituciones oficiales eran radicalmente distantes; por ejemplo, la alcald\u00eda de Monterrey, capital de Nuevo Le\u00f3n, le encarg\u00f3 a Murata impartir talleres sobre accidentes viales, alcoholismo y sexualidad, a cambio de un pago de 10 millones de pesos. En ese entonces, el alcalde de Monterrey era el priista Adri\u00e1n de la Garza, que ha retomado el cargo tras la elecci\u00f3n de 2024.<\/p>\n\n\n\n

Murata est\u00e1 vinculada a otras empresas que desviaron recursos millonarios en Chiapas durante la gesti\u00f3n de Manuel Velasco (del PVEM, durante a\u00f1os aliado del PRI y ahora de Morena); tambi\u00e9n se conecta con dos personajes involucrados en negocios il\u00edcitos: Eduardo Felipe Mois\u00e9s Salom\u00f3n y Salvador Campillo Talavera. El primero particip\u00f3 en el fraude electoral de las tarjetas Monex en los comicios presidenciales de 2012, en los que fue electo el priista Enrique Pe\u00f1a Nieto. El segundo colabor\u00f3 en la estafa piramidal de ads-broker con la que fueron embaucados m\u00e1s de 5.000 inversores, la mayor\u00eda espa\u00f1oles. Los il\u00edcitos de Murata ya hab\u00edan sido denunciados a nivel local en Nuevo Le\u00f3n. Ya ahora, la presi\u00f3n de Estados Unidos ha sido la percha perfecta para poner en la mira de la justicia federal a esta poderosa red criminal de blanqueo.<\/p>\n\n\n\n

https:\/\/elpais.com\/mexico\/2025-07-02\/la-fiscalia-abre-una-investigacion-por-el-pago-de-100-millones-de-pesos-de-una-empresa-fachada-del-cartel-de-sinaloa-a-vector.html<\/a><\/p>\n\n\n\n

https:\/\/dossierpolitico.com\/2025\/07\/02\/la-fiscalia-abre-una-investigacion-por-el-pago-de-100-millones-de-pesos-de-una-empresa-fachada-del-cartel-de-sinaloa-a-vector\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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