{"id":29943,"date":"2025-06-25T23:04:21","date_gmt":"2025-06-26T06:04:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/?p=29943"},"modified":"2025-06-25T23:04:26","modified_gmt":"2025-06-26T06:04:26","slug":"hacienda-responde-a-eeuu-tras-sanciones-a-bancos-mexicanos-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/2025\/06\/25\/hacienda-responde-a-eeuu-tras-sanciones-a-bancos-mexicanos-por-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Hacienda responde a EEUU tras sanciones a bancos mexicanos por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

La Secretar\u00eda de Hacienda solicit\u00f3 a las autoridades norteamericanas pruebas del v\u00ednculo de estas instituciones con actividades il\u00edcitas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tomado de Infobae<\/p>\n\n\n\n

Omar Tinoco Morales<\/p>\n\n\n\n

Mi\u00e9rcoles 25 de junio de 2025<\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3 a las mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por lavado de dinero relacionado al tr\u00e1fico de drogas, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) anunci\u00f3 que ya solicit\u00f3 a las autoridades norteamericanas pruebas del v\u00ednculo de estas instituciones con actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

La SHCP se\u00f1al\u00f3 que en el marco de la cooperaci\u00f3n con EEUU, el Departamento del Tesoro notific\u00f3 a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sobre las presuntas irregularidades de estas instituciones.<\/p>\n\n\n\n

La dependencia mexicana aclar\u00f3 que de contar con informaci\u00f3n contundente para probar actividades il\u00edcitas de estas tres instituciones financieras, \u201cactuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna informaci\u00f3n en este sentido\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, el Departamento del Tesoro anunci\u00f3 etse mi\u00e9rcoles algunas medidas contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, prohibiendo las transferencias de fondos que involucren a dichas instituciones.<\/p>\n\n\n\n

Hacienda asegur\u00f3 que hasta hoy no cuenta con pruebas de alg\u00fan delito.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades norteamericanas considera a estas instituciones financieras como \u201cuna preocupaci\u00f3n principal en materia de lavado de dinero en relaci\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides\u201d, principalmente el fentanilo.<\/p>\n\n\n\n

Por qu\u00e9 acusan a estas instituciones financieras mexicanas de lavado<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Hacienda explic\u00f3 en un comunicado que el comercio anual que alcanza los 139 mil millones de d\u00f3lares entre M\u00e9xico y China ha generado un considerable flujo de transacciones electr\u00f3nicas a trav\u00e9s de diversas instituciones financieras.<\/p>\n\n\n\n

Entre estas operaciones, m\u00e1s de 300 empresas mexicanas han establecido relaciones econ\u00f3micas con compa\u00f1\u00edas chinas legalmente constituidas, utilizando para ello los servicios de diez bancos nacionales.<\/p>\n\n\n\n

Aunque este intercambio parece formar parte de las din\u00e1micas habituales del comercio internacional, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decidi\u00f3 intervenir para examinar posibles irregularidades.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Hacienda, el resultado de estas revisiones no ha revelado il\u00edcitos mayores, pero s\u00ed problemas administrativos que derivaron en sanciones.<\/p>\n\n\n\n

Las multas impuestas, de acuerdo con la normatividad vigente, ascienden en conjunto a 134 millones de pesos, seg\u00fan inform\u00f3 la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP).<\/p>\n\n\n\n

Estas acciones, aunque significativas, no han sido vinculadas hasta el momento con actividades ilegales como el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de esto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) declar\u00f3 estar lista para actuar con todo el rigor de la ley si se presentaran pruebas definitivas de conductas il\u00edcitas en las instituciones investigadas.<\/p>\n\n\n\n

Hasta ahora, las \u00fanicas irregularidades detectadas se limitan a infracciones administrativas menores, apunt\u00f3 la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n

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