{"id":29940,"date":"2025-06-25T22:56:21","date_gmt":"2025-06-26T05:56:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/?p=29940"},"modified":"2025-06-25T22:56:24","modified_gmt":"2025-06-26T05:56:24","slug":"cibanco-intercam-y-vector-casa-de-bolsa-senalados-por-el-tesoro-de-eu-por-presunto-lavado-ligado-al-trafico-de-fentanilo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/2025\/06\/25\/cibanco-intercam-y-vector-casa-de-bolsa-senalados-por-el-tesoro-de-eu-por-presunto-lavado-ligado-al-trafico-de-fentanilo\/","title":{"rendered":"CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, se\u00f1alados por el Tesoro de EU por presunto lavado ligado al tr\u00e1fico de fentanilo"},"content":{"rendered":"\n

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a trav\u00e9s de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emiti\u00f3 este mi\u00e9rcoles \u00f3rdenes que identifican a dos bancos y una casa de bolsa de mexicanos, como una preocupaci\u00f3n principal de lavado de dinero en relaci\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides. Se trata de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tomado de El Economista<\/p>\n\n\n\n

Edgar Ju\u00e1rez<\/p>\n\n\n\n

Mi\u00e9rcoles 25 de junio de 2025<\/p>\n\n\n\n

Tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, han sido se\u00f1aladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntamente permitir lavado de dinero del narco, relacionado con el tr\u00e1fico de fentanilo.<\/p>\n\n\n\n

Este mi\u00e9rcoles, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por su sigla en ingl\u00e9s), emiti\u00f3 \u00f3rdenes que identifican a tales instituciones financieras mexicanas, como una \u201cpreocupaci\u00f3n principal de lavado de dinero en relaci\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides\u201d. Asimismo, les proh\u00edben ciertas transferencias de fondos.<\/p>\n\n\n\n

En un comunicado, el Departamento del Tesoro explic\u00f3 que estas \u00f3rdenes son las primeras acciones de FinCEN, de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, y la Ley FEND Off Fentanyl, que le proporcionan autoridades adicionales para atacar el lavado de dinero asociado con el tr\u00e1fico de fentanilo y otros opioides sint\u00e9ticos, incluso por parte de c\u00e1rteles.<\/p>\n\n\n\n

Vector Casa de Bolsa rechaza se\u00f1alamientos del Departamento del Tesoro de EU<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Asegur\u00f3 que CIBanco e Intercam, bancos comerciales con m\u00e1s de 7,000 y 4,000 millones de d\u00f3lares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que administra casi 11,000 millones de d\u00f3lares en activos, han desempe\u00f1ado colectivamente un papel vital en el lavado de millones de d\u00f3lares en nombre de c\u00e1rteles con sede en M\u00e9xico y en la facilitaci\u00f3n de pagos para la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos necesarios para producir fentanilo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cFacilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector, est\u00e1n permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses, al transferir dinero en nombre de los c\u00e1rteles, lo que los convierte en piezas clave en la cadena de suministro de fentanilo\u201d, declar\u00f3 al respecto el secretario del Tesoro, Scott Bessent.<\/p>\n\n\n\n

Agreg\u00f3: \u201cmediante el primer uso de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposici\u00f3n, para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narc\u00f3ticos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

S\u00f3lida relaci\u00f3n intergubernamental<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La instituci\u00f3n estadounidense resalt\u00f3 que tales medidas se tomaron en el amplio contexto de la s\u00f3lida relaci\u00f3n intergubernamental entre Estados Unidos y M\u00e9xico, cuyos sellos distintivos incluyen la estrecha colaboraci\u00f3n y el oportuno intercambio de informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTanto Estados Unidos como M\u00e9xico, est\u00e1n comprometidos con sistemas financieros con s\u00f3lidos controles contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD-FT), que protegen eficazmente a sus ciudadanos de las amenazas transnacionales de las finanzas il\u00edcitas que representan los c\u00e1rteles que trafican con fentanilo y otras drogas\u201d, puntualiz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, seg\u00fan lo descrito en las \u00f3rdenes de la FinCEN, las instituciones contempladas tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, ni desde o hacia ninguna cuenta o direcci\u00f3n de moneda virtual convertible, administrada por o en su nombre.<\/p>\n\n\n\n

Tales prohibiciones, puntualiz\u00f3, entran en vigor 21 d\u00edas despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n en el Registro Federal.<\/p>\n\n\n\n

Supuestos \u201cmodus operandi\u201d de los bancos y casa de bolsa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La FinCEN determin\u00f3 que CIBanco, Intercam y Vector, son de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero en relaci\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides, debido a su arraigado patr\u00f3n de asociaciones, transacciones y prestaci\u00f3n de servicios financieros que lo facilitan por parte de c\u00e1rteles con sede en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

De igual forma, ha se\u00f1alado a las instituciones de facilitar la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos de China con fines il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

En el caso de CIBanco, mencion\u00f3 que en 2023, un empleado facilit\u00f3, a sabiendas, la creaci\u00f3n de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de d\u00f3lares en nombre de un miembro del C\u00e1rtel del Golfo.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, expuso que entre 2021 y 2024, CIBanco proces\u00f3 m\u00e1s de 2.1 millones de d\u00f3lares en pagos en nombre de empresas con sede en M\u00e9xico, a empresas con sede en China que enviaron precursores qu\u00edmicos a M\u00e9xico con fines il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

Para Intercam, ejemplific\u00f3 que a finales de 2022, ejecutivos del banco, supuestamente se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG, para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre 2021 y 2024, una empresa con sede en China asociada con un individuo que enviaba precursores qu\u00edmicos desde ese pa\u00eds a M\u00e9xico con fines il\u00edcitos, recibi\u00f3 m\u00e1s de 1.5 millones de d\u00f3lares de empresas con sede en M\u00e9xico a trav\u00e9s de Intercam\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Y en el caso de Vector, expuso que de 2013 a 2021, supuestamente \u201cuna mula\u201d de dinero del C\u00e1rtel de Sinaloa, emple\u00f3 diversos m\u00e9todos para blanquear 2 millones de d\u00f3lares de Estados Unidos a M\u00e9xico a trav\u00e9s de Vector.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAdem\u00e1s la orden describe c\u00f3mo, de 2018 a 2023, se descubri\u00f3 que Vector hab\u00eda realizado pagos por m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares en nombre de empresas con sede en M\u00e9xico a empresas con sede en China, conocidas por haber enviado precursores qu\u00edmicos a M\u00e9xico con fines il\u00edcitos. Estos pagos ilustran deficiencias significativas en los controles PLD-DF de Vector\u201d, afirm\u00f3 la FinCEN.<\/p>\n\n\n\n

Acciones complementan designaci\u00f3n de c\u00e1rteles<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El comunicado del Tesoro de EU, destac\u00f3 que combatir los c\u00e1rteles de la droga y detener el flujo de drogas letales hacia Estados Unidos, es una de las principales prioridades de la Administraci\u00f3n Trump.<\/p>\n\n\n\n

Record\u00f3 que en enero de 2025, Trump emiti\u00f3 una Orden Ejecutiva que cre\u00f3 un proceso mediante el cual ciertos c\u00e1rteles y otras organizaciones ser\u00edan designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) y\/o Terroristas Globales Especialmente Designados (TGED).<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn consecuencia, en febrero, los Departamentos del Tesoro y de Estado de Estados Unidos, designaron a ocho organizaciones, incluyendo seis importantes c\u00e1rteles de la droga con sede en M\u00e9xico, como OTE y TGED, incluyendo al CJNG, el C\u00e1rtel del Golfo y el C\u00e1rtel de Sinaloa\u201d, expuso.<\/p>\n\n\n\n

Agreg\u00f3: \u201clas acciones de hoy, complementan estas designaciones, como un paso m\u00e1s para negar el acceso al sistema financiero estadounidense a personas y entidades asociadas con los c\u00e1rteles\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Por la tarde, Vector Casa de Bolsa fue al primera en rechazar tales acusaciones, seguida de Intercam y CIBanco, todas afirmaron que las inversiones de sus clientes est\u00e1n seguras.<\/p>\n\n\n\n

Supuestos \u201cmodus operandi\u201d de los bancos y casa de bolsa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La FinCEN determin\u00f3 que CIBanco, Intercam y Vector, son de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero en relaci\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides, debido a su arraigado patr\u00f3n de asociaciones, transacciones y prestaci\u00f3n de servicios financieros que lo facilitan por parte de c\u00e1rteles con sede en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

De igual forma, ha se\u00f1alado a las instituciones de facilitar la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos de China con fines il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

\u2022 En el caso de CIBanco, mencion\u00f3 que en 2023, un empleado facilit\u00f3, a sabiendas, la creaci\u00f3n de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de d\u00f3lares en nombre de un miembro del C\u00e1rtel del Golfo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Asimismo, expuso que entre el 2021 y el 2024, CIBanco proces\u00f3 m\u00e1s de 2.1 millones de d\u00f3lares en pagos en nombre de empresas con sede en M\u00e9xico, a empresas con sede en China que enviaron precursores qu\u00edmicos a M\u00e9xico con fines il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

\u2022 Para Intercam, ejemplific\u00f3 que a finales de 2022, ejecutivos del banco, supuestamente se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG, para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre el 2021 y el 2024, una empresa con sede en China asociada con un individuo que enviaba precursores qu\u00edmicos desde ese pa\u00eds a M\u00e9xico con fines il\u00edcitos, recibi\u00f3 m\u00e1s de 1.5 millones de d\u00f3lares de empresas con sede en M\u00e9xico a trav\u00e9s de Intercam\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

\u2022 Y en el caso de Vector, expuso que de 2013 a 2021, supuestamente \u201cuna mula\u201d de dinero del C\u00e1rtel de Sinaloa, emple\u00f3 diversos m\u00e9todos para blanquear 2 millones de d\u00f3lares de Estados Unidos a M\u00e9xico a trav\u00e9s de Vector.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u201cAdem\u00e1s la orden describe c\u00f3mo, del 2018 al 2023, se descubri\u00f3 que Vector hab\u00eda realizado pagos por m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares en nombre de empresas con sede en M\u00e9xico a empresas con sede en China, conocidas por haber enviado precursores qu\u00edmicos a M\u00e9xico con fines il\u00edcitos. Estos pagos ilustran deficiencias significativas en los controles PLD-DF de Vector\u201d, afirm\u00f3 la FinCEN.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQui\u00e9nes son los imputados?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

CIBanco<\/strong><\/p>\n\n\n\n

CIBanco es una instituci\u00f3n de banca m\u00faltiple mexicana que inici\u00f3 operaciones en 1983 bajo el nombre de \u201cConsultor\u00eda Internacional\u201d, como casa de cambio corporativa.<\/p>\n\n\n\n

En abril del 2008 obtuvo autorizaci\u00f3n oficial para operar como banco.<\/p>\n\n\n\n

En el 2014, la sociedad Tenedora CI adquiri\u00f3 99.99% del capital social de The Bank of New York Mellon M\u00e9xico. Como parte de esa operaci\u00f3n, se llev\u00f3 a cabo la fusi\u00f3n entre ambas entidades, tras la cual se formaliz\u00f3 la adopci\u00f3n del nombre CIBanco.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la propia entidad, se posiciona entre los 10 principales bancos del pa\u00eds en servicios fiduciarios y financiamiento automotriz.<\/p>\n\n\n\n

Cuenta con 214 sucursales en todo el pa\u00eds, ocho oficinas estatales y 10 centros regionales. Tiene activos por 143,425 millones de pesos, que representaron 0.9% de los activos del sector bancario, a abril del 2024.<\/p>\n\n\n\n

El Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n de CIBanco es Jorge Rodrigo Rangel de Alba y la direcci\u00f3n general de est\u00e1 a cargo de Mario Alberto Maciel Castro.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con sus estados financieros, Rebeca Arizmendi Sho funge como directora corporativa de control interno y Jorge Fernando Tejeda Ugalde es director general adjunto de administraci\u00f3n y finanzas.<\/p>\n\n\n\n

Intercam<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Intercam Banco fue fundado en 1996 como evoluci\u00f3n de Intercam Casa de Cambio, creada un a\u00f1o antes. Desde sus inicios se ha especializado en servicios relacionados con operaciones internacionales. Seg\u00fan su propia informaci\u00f3n, actualmente opera m\u00e1s de 60 sucursales en el pa\u00eds y atiende a m\u00e1s de 100,000 clientes, tanto particulares como corporativos.<\/p>\n\n\n\n

Forma parte de Intercam Grupo Financiero, un conjunto que incluyen casa de bolsa, fondos de inversi\u00f3n y derivados. Cifras oficiales al mes de abril del 2024, indican que tiene activos por 92,621 millones de pesos y representan 0.61% de los activos totales del sector.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan informaci\u00f3n institucional, en el 2013 Intercam reorganiz\u00f3 sus operaciones en dos estructuras: Intercam Grupo Financiero y Grupo Intercam, ambos conformados en su totalidad por capital privado mexicano.<\/p>\n\n\n\n

La visi\u00f3n internacional de la firma la llev\u00f3 a establecer una instituci\u00f3n bancaria en San Juan, Puerto Rico, la cual cuenta con una cuenta operativa en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Esta conexi\u00f3n le otorgar\u00eda acceso directo al sistema de pagos de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Eduardo Garc\u00eda Lecuona es el actual director general del banco y tambi\u00e9n encabeza el Consejo de Administraci\u00f3n de la entidad.<\/p>\n\n\n\n

Vector Casa de Bolsa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Vector Casa de Bolsa fue fundada bajo el nombre de Sociedad Burs\u00e1til Mexicana (Soburmex) en 1974. Para 1987, el empresario Alfonso Romo Garza, junto con un grupo de inversionistas, adquiri\u00f3 la compa\u00f1\u00eda y le dio el nombre actual.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con datos oficiales, al mes de abril del 2025, Vector Casa de Bolsa administra 38,537 cuentas de inversi\u00f3n, lo que la posiciona como la sexta m\u00e1s grande del pa\u00eds por este rubro. Adem\u00e1s, la empresa cuenta con 842 empleados y activos por 45,000 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Romo ha tenido una participaci\u00f3n activa en la pol\u00edtica mexicana. En el 2000 fue coordinador de la campa\u00f1a presidencial de Vicente Fox. Posteriormente, en el 2012, respald\u00f3 el proyecto de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, y en el 2018 fungi\u00f3 como enlace entre el sector empresarial y Morena. Tras el triunfo de L\u00f3pez Obrador, Romo fue designado jefe de la Oficina de la Presidencia, cargo al que renunci\u00f3 en diciembre del 2020.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente, Alfonso Romo se desempe\u00f1a como presidente honorario del Consejo y director general de Grupo Plenus, la empresa matriz de Vector. Mientras que la operaci\u00f3n de la casa de bolsa est\u00e1 a cargo de Edgardo Cant\u00fa Delgado, presidente ejecutivo de Vector Empresas y director general de la firma.<\/p>\n\n\n\n

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https:\/\/www.eleconomista.com.mx\/sectorfinanciero\/departamento-tesoro-eu-senala-cibanco-intercam-vector-casa-bolsa-preocupacion-principal-lavado-ligado-fentanilo-20250625-765271.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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