{"id":29928,"date":"2025-06-25T22:30:31","date_gmt":"2025-06-26T05:30:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/?p=29928"},"modified":"2025-06-25T22:30:42","modified_gmt":"2025-06-26T05:30:42","slug":"vector-de-alfonso-romo-facilito-pago-de-sobornos-del-cartel-de-sinaloa-a-garcia-luna-fincen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/2025\/06\/25\/vector-de-alfonso-romo-facilito-pago-de-sobornos-del-cartel-de-sinaloa-a-garcia-luna-fincen\/","title":{"rendered":"Vector, de Alfonso Romo, facilit\u00f3 \u00a0pago de sobornos del C\u00e1rtel de Sinaloa a Garc\u00eda Luna: FinCEN"},"content":{"rendered":"\n

La investigaci\u00f3n de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EU se\u00f1ala que una empresa controlada por Garc\u00eda Luna realiz\u00f3 transacciones con Vector por m\u00e1s de 40 millones de d\u00f3lares entre 2013 y 2019.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tomado de Proceso<\/p>\n\n\n\n

Camila Ayala Espinosa<\/p>\n\n\n\n

Mi\u00e9rcoles 25 de junio de 2025<\/p>\n\n\n\n

CIUDAD DE M\u00c9XICO (apro).- Adem\u00e1s de los se\u00f1alamientos por presunto lavado de dinero vinculados al tr\u00e1fico de opioides, Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, particip\u00f3 en operaciones que facilitaron el pago de sobornos del C\u00e1rtel de Sinaloa a Genaro Garc\u00eda Luna, exsecretario de Seguridad P\u00fablica durante el sexenio de Felipe Calder\u00f3n, seg\u00fan la investigaci\u00f3n realizada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el documento oficial, FinCEN se\u00f1al\u00f3 que cuenta con evidencia sobre las transacciones que involucraron a la casa de bolsa con sede en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

\u201cVector particip\u00f3 en varias transacciones durante varios a\u00f1os que, seg\u00fan la evaluaci\u00f3n de FinCEN, involucraron los beneficios de sobornos pagados por el C\u00e1rtel de Sinaloa al \u2018principal funcionario de seguridad p\u00fablica de M\u00e9xico\u2019, Genaro Garc\u00eda Luna\u201d, sostiene el informe.<\/p>\n\n\n\n

La autoridad estadunidense record\u00f3 que Garc\u00eda Luna fue condenado en 2023 por una corte federal en Nueva York, tras demostrarse que entre 2001 y 2012 \u2014cuando fung\u00eda como secretario de Seguridad y previamente como titular de la Agencia Federal de Investigaci\u00f3n (AFI)\u2014 permiti\u00f3 al C\u00e1rtel de Sinaloa operar con impunidad a cambio de millones de d\u00f3lares en sobornos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cFinCEN tambi\u00e9n determin\u00f3 que, entre 2013 y 2019, una empresa controlada por Garc\u00eda Luna realiz\u00f3 transacciones con Vector por un total de m\u00e1s de 40 millones de d\u00f3lares\u201d, sostiene.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la evaluaci\u00f3n del organismo, las operaciones involucran el producto de los sobornos pagados al exfuncionario y se suman a las transferencias detectadas anteriormente \u2014como las realizadas por una \u201cmula de dinero\u201d\u2014 que, en conjunto, seg\u00fan FinCEN, probablemente facilitaron el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides por parte del C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n

V\u00ednculos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Durante a\u00f1os, Garc\u00eda Luna fue el rostro m\u00e1s visible de la lucha contra el crimen organizado en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Fue sentenciado en 2024 a 38 a\u00f1os y cuatro meses de prisi\u00f3n, adem\u00e1s de una multa de 2 millones de d\u00f3lares, por el juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. <\/p>\n\n\n\n

La condena fue impuesta por sus probados nexos con el C\u00e1rtel de Sinaloa, la organizaci\u00f3n criminal que, seg\u00fan los fiscales estadunidenses, oper\u00f3 durante a\u00f1os bajo su protecci\u00f3n institucional.<\/p>\n\n\n\n

Durante el juicio se ventil\u00f3 con detalle el esquema mediante el cual el exsecretario de Seguridad P\u00fablica permit\u00eda el uso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de M\u00e9xico (AICM) para facilitar el trasiego de droga, bajo el control directo del c\u00e1rtel liderado por Joaqu\u00edn \u201cEl Chapo\u201d Guzm\u00e1n, as\u00ed como los diferentes mecanismos de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Un a\u00f1o despu\u00e9s, en mayo de 2025, se gener\u00f3 otro fallo judicial en contra de Garc\u00eda Luna. Una sentencia dictada por la Corte del Und\u00e9cimo Circuito Judicial en Florida orden\u00f3 al exfuncionario y a su esposa, Cristina Pereyra, pagar sumas multimillonarias que superan por mucho las reclamadas inicialmente por el Gobierno de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el fallo del 22 de mayo de 2025 fue resultado de m\u00e1s de tres a\u00f1os de litigio iniciado en septiembre de 2021, cuando el Estado mexicano denunci\u00f3 a la pareja por liderar una red de corrupci\u00f3n y lavado de dinero que oper\u00f3 durante m\u00e1s de dos d\u00e9cadas mediante decenas de contratos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

Garc\u00eda Luna deber\u00e1 pagar 748.8 millones de d\u00f3lares, mientras que Cristina Pereyra fue condenada a cubrir 1 mil millones de d\u00f3lares. La UIF identific\u00f3 como el desfalco sistem\u00e1tico de recursos p\u00fablicos a trav\u00e9s de una compleja red de empresas, operadores financieros y mecanismos internacionales de triangulaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Entre las firmas utilizadas para desviar recursos se encuentran NUNVAV, Nice Systems y GLAC Security, que firmaron contratos en d\u00f3lares con dependencias mexicanas. Parte de ese dinero fue enviado al extranjero \u2014a para\u00edsos fiscales como Barbados o a pa\u00edses como Israel\u2014 para posteriormente reingresar a M\u00e9xico y financiar pagos a c\u00f3mplices de la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La UIF tambi\u00e9n identific\u00f3 otras empresas asociadas con Garc\u00eda Luna, como Oggi Caffe LLC, GL& Associates Consulting LLC y la ya mencionada GLAC, aunque precis\u00f3 que a\u00fan no han sido localizados m\u00e1s bienes a su nombre.<\/p>\n\n\n\n

https:\/\/www.proceso.com.mx\/nacional\/2025\/6\/25\/vector-de-alfonso-romo-facilito-el-pago-de-sobornos-del-cartel-de-sinaloa-garcia-luna-fincen-353739.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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