{"id":27750,"date":"2025-05-02T23:33:14","date_gmt":"2025-05-03T06:33:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/?p=27750"},"modified":"2025-05-02T23:33:16","modified_gmt":"2025-05-03T06:33:16","slug":"departamento-del-tesoro-de-eeuu-ataca-a-un-importante-cartel-mexicano-involucrado-en-trafico-de-fentanilo-y-el-robo-de-combustible","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/2025\/05\/02\/departamento-del-tesoro-de-eeuu-ataca-a-un-importante-cartel-mexicano-involucrado-en-trafico-de-fentanilo-y-el-robo-de-combustible\/","title":{"rendered":"Departamento del Tesoro de EEUU ataca a un importante c\u00e1rtel mexicano involucrado en tr\u00e1fico de fentanilo y el robo de combustible"},"content":{"rendered":"\n

Alerta sobre esquemas de contrabando de petr\u00f3leo crudo de c\u00e1rteles en la frontera suroeste de EE. UU.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tomado de la p\u00e1gina oficial del U.S. Deparftment of the Treasury<\/p>\n\n\n\n

Traducci\u00f3n tomada de Archivo Confidencial<\/p>\n\n\n\n

Jueves 1 de mayo de 2025<\/p>\n\n\n\n

WASHINGTON.- Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancion\u00f3 a tres ciudadanos mexicanos y dos entidades con sede en M\u00e9xico involucradas en una red de narcotr\u00e1fico y robo de combustible vinculada al C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG). Esta red genera cientos de millones de d\u00f3lares anuales, beneficiando al CJNG, mediante diversas actividades delictivas, como el tr\u00e1fico de fentanilo, el robo de combustible y el contrabando de petr\u00f3leo crudo robado de M\u00e9xico a trav\u00e9s de la frontera suroeste. Simult\u00e1neamente, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro emiti\u00f3 una alerta que proporciona tipolog\u00edas financieras y se\u00f1ales de alerta que indican esquemas de contrabando de petr\u00f3leo crudo en la frontera suroeste de Estados Unidos asociados con el CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales con sede en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl robo de combustible y el contrabando de petr\u00f3leo crudo son fuentes de ingresos para la actividad narcoterrorista del CJNG, lo que les proporciona una lucrativa fuente de ingresos y les permite causar estragos en M\u00e9xico y Estados Unidos\u201d, declar\u00f3 el secretario del Tesoro, Scott Bessent. \u201cEl Tesoro, como parte del esfuerzo integral de la Administraci\u00f3n, seguir\u00e1 utilizando todas las herramientas disponibles para combatir implacablemente a los c\u00e1rteles de la droga y a las organizaciones terroristas extranjeras con el fin de que Estados Unidos vuelva a ser seguro\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La OFAC coordin\u00f3 esta acci\u00f3n de sanciones con la Administraci\u00f3n de Control de Drogas (DEA), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Aduanas y Protecci\u00f3n Fronteriza de Estados Unidos (FinCEN), y el Gobierno de M\u00e9xico, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).<\/p>\n\n\n\n

De igual manera, FinCEN coordin\u00f3 su Alerta con la DEA, el FBI, la HSI y la OFAC. Esta Alerta es uno de varios productos recientes de asesoramiento y an\u00e1lisis de FinCEN sobre los flujos de ingresos y las actividades il\u00edcitas asociadas con organizaciones criminales transnacionales con sede en M\u00e9xico, incluyendo la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos de fentanilo y los patrones y tendencias de amenazas relacionados con el fentanilo ; el fraude de tiempo compartido ; el tr\u00e1fico de personas en la frontera suroeste ; y el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo .<\/p>\n\n\n\n

CJNG: C\u00c1RTEL DE LA DROGA VIOLENTO Y ORGANIZACI\u00d3N TERRORISTA EXTRANJERA<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El CJNG es una Organizaci\u00f3n Terrorista Extranjera (OTE) designada por Estados Unidos y un Terrorista Global Especialmente Designado (TGED), as\u00ed como una violenta organizaci\u00f3n narcotraficante con sede en M\u00e9xico. El CJNG es responsable del tr\u00e1fico de una proporci\u00f3n significativa del fentanilo y otras drogas letales a Estados Unidos. En los \u00faltimos a\u00f1os, los c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico con sede en M\u00e9xico, como el CJNG, han recurrido al robo de combustible y al contrabando de petr\u00f3leo crudo, lo que ha resultado en miles de millones de d\u00f3lares en p\u00e9rdidas de ingresos para el gobierno mexicano. Estas redes se han convertido en poderosas fuentes de ingresos para el CJNG, lo que facilita sus campa\u00f1as de narcotr\u00e1fico en Estados Unidos y la violencia contra las fuerzas del gobierno mexicano en la frontera suroeste de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

El 20 de febrero de 2025 , el Departamento de Estado design\u00f3 al CJNG como FTO y SDGT. El Departamento del Tesoro ya hab\u00eda sancionado al CJNG el 8 de abril de 2015, de conformidad con la Ley de Designaci\u00f3n de Cabecillas Extranjeros del Narcotr\u00e1fico, y el 15 de diciembre de 2021 , de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 14059, que combate la proliferaci\u00f3n de drogas il\u00edcitas y sus medios de producci\u00f3n. La OFAC ha tomado numerosas medidas contra personas y empresas vinculadas al CJNG por facilitar el narcotr\u00e1fico, el lavado de dinero y la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

ALIMENTANDO LA DELINCUENCIA: C\u00c1RTELES MEXICANOS, ROBO DE COMBUSTIBLE Y CONTRABANDO DE PETR\u00d3LEO CRUDO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El robo de combustible, incluyendo el contrabando de petr\u00f3leo crudo, coloquialmente conocido en M\u00e9xico como huachicol , es actualmente la fuente de ingresos no relacionada con las drogas m\u00e1s importante para los c\u00e1rteles mexicanos y otros actores il\u00edcitos. Los ladrones en M\u00e9xico (conocidos como huachicoleros ) utilizan diversos medios para robar combustible y petr\u00f3leo crudo de la empresa energ\u00e9tica estatal de M\u00e9xico, Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex), incluyendo principalmente sobornos a empleados corruptos de Pemex, as\u00ed como perforaciones ilegales en ductos, robos en refiner\u00edas, secuestro de camiones cisterna y amenazas a los empleados de Pemex. El combustible robado se vende en el mercado negro en M\u00e9xico, Estados Unidos y Centroam\u00e9rica. El petr\u00f3leo crudo robado se introduce de contrabando en Estados Unidos a trav\u00e9s de intermediarios mexicanos c\u00f3mplices y a menudo se etiqueta err\u00f3neamente como “aceite usado” u otro material peligroso para evitar el escrutinio y evadir impuestos y regulaciones. El petr\u00f3leo crudo robado se entrega a importadores estadounidenses c\u00f3mplices de la industria del petr\u00f3leo y el gas natural que operan cerca de la frontera suroeste de Estados Unidos, quienes lo venden con un gran descuento en los mercados energ\u00e9ticos estadounidenses e internacionales antes de repatriar las considerables ganancias il\u00edcitas a los c\u00e1rteles en M\u00e9xico. En los \u00faltimos a\u00f1os, a medida que los c\u00e1rteles mexicanos se han involucrado m\u00e1s en actividades relacionadas con el robo de combustible, el gobierno mexicano ha reportado miles de millones de d\u00f3lares en p\u00e9rdidas de ingresos debido al huachicol .<\/p>\n\n\n\n

El 10 de septiembre de 2024 , la OFAC sancion\u00f3 a nueve ciudadanos mexicanos y 26 entidades con sede en M\u00e9xico vinculadas, directa o indirectamente, a las actividades de robo de combustible del CJNG. Entre los previamente designados se encontraba Iv\u00e1n Cazar\u00edn Molina (alias El Tanque), miembro destacado del CJNG.<\/p>\n\n\n\n

SIGUEN VACIANDO LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE FINANCIERO DEL CJNG<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Jaguar incautado a Primito por autoridades mexicanas en diciembre de 2023Bas\u00e1ndose en la acci\u00f3n previa de la OFAC, hoy la OFAC design\u00f3 a otro l\u00edder del CJNG que se beneficia del robo de combustible, C\u00e9sar Morf\u00edn Morf\u00edn (alias Primito). Primito es el l\u00edder de la c\u00e9lula del CJNG en Tamaulipas, M\u00e9xico. Primito anteriormente lider\u00f3 una facci\u00f3n del sancionado C\u00e1rtel del Golfo y la transform\u00f3 en una facci\u00f3n del CJNG debido a su estrecha asociaci\u00f3n con el l\u00edder sancionado del CJNG, Rub\u00e9n Oseguera Cervantes (alias “El Mencho”). Primito est\u00e1 involucrado en el transporte, la importaci\u00f3n y la distribuci\u00f3n de narc\u00f3ticos, incluyendo fentanilo, hero\u00edna, metanfetamina, coca\u00edna y marihuana, a Estados Unidos. Tambi\u00e9n se sabe que importa precursores qu\u00edmicos de fentanilo y metanfetamina procedentes de China. El lujoso estilo de vida de Primito incluye la propiedad de animales ex\u00f3ticos y docenas de veh\u00edculos de lujo.<\/p>\n\n\n\n

C\u00e9sar Morf\u00edn Morf\u00edn (alias Primito)Recientemente, Primito y su red han reorientado su actividad criminal hacia actividades relacionadas con el robo de combustible, espec\u00edficamente el contrabando de crudo a Estados Unidos, dados sus altos m\u00e1rgenes de ganancia. Primito adquiere crudo robado de diversas fuentes, incluyendo empleados de Pemex cooptados y otros miembros del CJNG. Dado su control sobre los puentes fronterizos entre Tamaulipas y Texas, Primito tambi\u00e9n cobra tarifas a los camiones que transportan crudo a Estados Unidos por estas rutas. Sus subordinados y socios lo ayudan a falsificar documentos aduaneros oficiales para facilitar el contrabando transfronterizo de crudo robado. Adem\u00e1s, los subordinados de Primito operan empresas fachada en su nombre, algunas de las cuales se utilizan para vender combustible robado a gasolineras minoristas.<\/p>\n\n\n\n

La OFAC design\u00f3 a Cesar Morfin Morfin, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, o suponen un riesgo significativo de contribuir significativamente, a la proliferaci\u00f3n internacional de drogas il\u00edcitas o sus medios de producci\u00f3n, as\u00ed como por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre del CJNG, directa o indirectamente. Cesar Morfin Morfin tambi\u00e9n ha sido designado, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versi\u00f3n modificada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre del CJNG, directa o indirectamente.<\/p>\n\n\n\n

DIRIGIDO A LOS SOCIOS DE PRIMITO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de Primito, la OFAC tambi\u00e9n design\u00f3 a dos de sus familiares y socios comerciales, quienes est\u00e1n vinculados al robo de combustible del CJNG.<\/p>\n\n\n\n

\u00c1lvaro No\u00e9 Morfin Morfin\u00c1lvaro No\u00e9 Morf\u00edn Morf\u00edn , hermano mayor de Primito, tambi\u00e9n est\u00e1 involucrado en el narcotr\u00e1fico. Desempe\u00f1\u00f3 un papel de liderazgo dentro de la facci\u00f3n del C\u00e1rtel del Golfo y ayud\u00f3 a forjar su alianza con el CJNG. En 2021, \u00e9l y Primito fueron incluidos en la lista de los 10 criminales m\u00e1s buscados que amenazan la paz y el desarrollo en Texas y Tamaulipas, publicada conjuntamente por la Oficina de Aduanas y Protecci\u00f3n Fronteriza de Estados Unidos y el Gobierno de M\u00e9xico. Recientemente, \u00c1lvaro No\u00e9 Morf\u00edn Morf\u00edn se ha dedicado principalmente al tr\u00e1fico de crudo robado junto con Primito.<\/p>\n\n\n\n

Remigio Morfin MorfinEl hermano menor de Primito, Remigio Morfin Morfin, opera en Hidalgo, M\u00e9xico. Supervisa a los jefes de plaza y reporta directamente a Primito. Adem\u00e1s del narcotr\u00e1fico, Remigio Morfin Morfin tambi\u00e9n ha estado involucrado en el robo de crudo junto con sus hermanos. Le suministra a Primito crudo robado de Hidalgo, M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

La OFAC design\u00f3 a Alvaro Noe Morfin Morfin y Remigio Morfin Morfin de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado, o intentado participar, en actividades o transacciones que han contribuido materialmente, o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente, a la proliferaci\u00f3n internacional de drogas il\u00edcitas o sus medios de producci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Metodolog\u00eda del contrabando de petr\u00f3leo crudo del c\u00e1rtel mexicano<\/p>\n\n\n\n

EXPOSICI\u00d3N DE CONDUCTOS DE PETR\u00d3LEO CRUDO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

LA. Servicios Log\u00edsticos Ambientales, SA de CVLa OFAC tambi\u00e9n design\u00f3 a dos empresas de transporte de materiales peligrosos: SLA Servicios Log\u00edsticos Ambientales, S. A. de C. V. y Grupo Jala Log\u00edstica , S. A. de C. V. Estas empresas operan, directa o indirectamente, para Primito y se han involucrado en el transporte de combustible y petr\u00f3leo crudo entre M\u00e9xico y Estados Unidos. Las empresas que transportan petr\u00f3leo crudo en nombre de individuos vinculados a c\u00e1rteles mexicanos desempe\u00f1an una funci\u00f3n clave en el negocio del huachicol .<\/p>\n\n\n\n

SLA. Servicios Log\u00edsticos Ambientales, SA de CV y Grupo Jala Log\u00edstica, SA de CV se designan de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, seg\u00fan sus modificaciones, por ser propiedad de, estar controladas o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Cesar Morfin Morfin.<\/p>\n\n\n\n

ESFUERZOS DEL TESORO PARA CONTRARRESTAR LA FINANCIACI\u00d3N DE LOS C\u00c1RTELES Y LOGRAR LA ELIMINACI\u00d3N TOTAL DE LOS C\u00c1RTELES<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Desde que el Presidente Trump orden\u00f3 al gobierno federal buscar la eliminaci\u00f3n total de los c\u00e1rteles y otras Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT), el Tesoro ha aprovechado sus autoridades de sanciones y otras herramientas para atacar a los c\u00e1rteles mexicanos y otros narcotraficantes.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de la acci\u00f3n de hoy y la implementaci\u00f3n de la designaci\u00f3n FTO y SDGT de ocho c\u00e1rteles violentos y TCO el 20 de febrero de 2025, el Tesoro ha tomado tres acciones de sanciones dirigidas a 11 personas y seis entidades afiliadas al C\u00e1rtel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana y la Organizaci\u00f3n Beltr\u00e1n Leyva.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de estos esfuerzos, el Tesoro sancion\u00f3 a un l\u00edder de una organizaci\u00f3n transnacional de tr\u00e1fico de personas que operaba en la frontera sur de Estados Unidos el 18 de marzo de 2025 , y design\u00f3 a facilitadores del tr\u00e1fico internacional de narc\u00f3ticos al apuntar al administrador de un mercado de red oscura que otrora era notorio el 4 de marzo de 2025 , y a una pandilla sueca involucrada en m\u00faltiples actividades delictivas el 12 de marzo de 2025 .<\/p>\n\n\n\n

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesi\u00f3n o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Adem\u00e1s, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o m\u00e1s, de una o m\u00e1s personas bloqueadas tambi\u00e9n queda bloqueada. Salvo autorizaci\u00f3n general o espec\u00edfica emitida por la OFAC o exenta, las regulaciones de la OFAC generalmente proh\u00edben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tr\u00e1nsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas.<\/p>\n\n\n\n

El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposici\u00f3n de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones bas\u00e1ndose en la responsabilidad objetiva. Las Directrices de la OFAC para la Aplicaci\u00f3n de Sanciones Econ\u00f3micas ofrecen m\u00e1s informaci\u00f3n sobre la aplicaci\u00f3n de las sanciones econ\u00f3micas estadounidenses por parte de la OFAC. Adem\u00e1s, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades con personas designadas o bloqueadas.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, realizar ciertas transacciones con Cesar Morfin Morfin; SLA. Servicios Log\u00edsticos Ambientales, S.A. de C.V.; y Grupo Jala Log\u00edstica, S.A. de C.V. conlleva el riesgo de sanciones secundarias de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versi\u00f3n modificada. En virtud de esta facultad, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas a la apertura o el mantenimiento en Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta de transferencia de fondos de una instituci\u00f3n financiera extranjera que, a sabiendas, haya realizado o facilitado una transacci\u00f3n significativa en nombre de un Terrorista Global Especialmente Designado.<\/p>\n\n\n\n

Las exportaciones, reexportaciones o transferencias de art\u00edculos sujetos a controles de exportaci\u00f3n de EE. UU. que involucren a personas incluidas en la Lista SDN de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versi\u00f3n modificada, pueden estar sujetas a restricciones adicionales administradas por el Departamento de Comercio, Oficina de Industria y Seguridad. Consulte el T\u00edtulo 15 del C\u00f3digo de Reglamentos Federales (CFR), secci\u00f3n 744.8, para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La eficacia e integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y a\u00f1adir personas a la Lista SDN, sino tambi\u00e9n de su disposici\u00f3n a eliminarlas de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino generar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener informaci\u00f3n sobre el proceso de solicitud de eliminaci\u00f3n de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta Frecuente 897 de la OFAC aqu\u00ed, y para presentar una solicitud de eliminaci\u00f3n, haga clic aqu\u00ed.<\/p>\n\n\n\n

Para ver el cuadro de las personas designadas hoy, haga clic aqu\u00ed.<\/p>\n\n\n\n

Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre las personas y entidades designadas hoy, haga clic aqu\u00ed.<\/p>\n\n\n\n

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