{"id":27137,"date":"2025-04-15T19:42:14","date_gmt":"2025-04-16T02:42:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/?p=27137"},"modified":"2025-04-15T19:45:17","modified_gmt":"2025-04-16T02:45:17","slug":"27137","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/2025\/04\/15\/27137\/","title":{"rendered":"FGR investiga a naviera Marinsa por lavado de miles de millones de pesos y comercializaci\u00f3n ilegal de combustible; relacionan a familiares de AMLO"},"content":{"rendered":"\n

M\u00e1s de 22 mil millones de pesos en dep\u00f3sitos sin justificar; Pemex, UIF y SAT tambi\u00e9n han intervenido.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tomado de El IMparcial<\/p>\n\n\n\n

Enya M. Contreras y Agencia Reforma <\/p>\n\n\n\n

Domingo 113 de abril de 2025<\/p>\n\n\n\n

CIUDAD DE M\u00c9XICO.\u2014 La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) investiga a la empresa Marinsa de M\u00e9xico, subsidiaria de Grupo Cemza, por presunto lavado de dinero y venta ilegal de combustibles. La informaci\u00f3n fue obtenida por la Agencia Reforma, y est\u00e1 basada en dict\u00e1menes contables, reportes de la UIF, denuncias an\u00f3nimas y resoluciones judiciales.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfCu\u00e1nto dinero est\u00e1 bajo sospecha?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un dictamen pericial de la FGR, entre 2019 y 2022, Marinsa recibi\u00f3 dep\u00f3sitos bancarios sin justificar por:<\/p>\n\n\n\n

-12 mil 685 millones 759 mil 944.99 pesos en moneda nacional<\/p>\n\n\n\n

-512 millones 352 mil 45 centavos de d\u00f3lares, equivalentes a m\u00e1s de 10 mil 700 millones de pesos<\/p>\n\n\n\n

Estos recursos, seg\u00fan el an\u00e1lisis, carecen de documentaci\u00f3n que acredite un origen l\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n

La cuantificaci\u00f3n total de los dep\u00f3sitos\u2026 no cuentan con la documentaci\u00f3n contable soporte que permita identificar que los recursos depositados son de procedencia l\u00edcita\u201d, se\u00f1ala el dictamen.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 es Marinsa y qui\u00e9nes est\u00e1n detr\u00e1s?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Marinsa es una naviera con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, que opera barcos de servicios petroleros. Tiene presencia en nueve pa\u00edses y forma parte del Grupo Cemza. El principal accionista es Jos\u00e9 Luis Zavala Sol\u00eds, hijo del fundador del grupo, Jos\u00e9 Luis Zavala Navarrete.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, Zavala ha sido relacionado con contratos de Pemex durante el sexenio de Enrique Pe\u00f1a Nieto y con otras empresas del grupo como Ocean Marine y Servicios Marinos del Sureste.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 deton\u00f3 la investigaci\u00f3n? Dos hechos fueron clave:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Captura del buque Go Canopus (23 de mayo de 2020), operado por Marinsa, con 450 mil litros de combustible ilegal.<\/p>\n\n\n\n

Revelaci\u00f3n de un contrato por 231 millones de pesos con Felipa Obrador Ol\u00e1n, prima del expresidente AMLO, en sociedad con Marinsa.<\/p>\n\n\n\n

Aunque la FGR cerr\u00f3 temporalmente la carpeta relacionada con el buque, una denuncia an\u00f3nima con detalles precisos reactiv\u00f3 el caso en noviembre de 2022. Esta acusaci\u00f3n mencionaba a Marinsa y otras empresas como Naveste y Pescasur, as\u00ed como a Zavala Sol\u00eds y Rodrigo Cort\u00ednez Zavala.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 hall\u00f3 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En 2023, la UIF bloque\u00f3 cuentas bancarias de Zavala y varias empresas ligadas a Grupo Cemza. Posteriormente, se promovieron amparos que lograron descongelar los recursos.<\/p>\n\n\n\n

Empresas involucradas:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Maren Marine Energy<\/p>\n\n\n\n

Marinsa Turismo<\/p>\n\n\n\n

Enermar<\/p>\n\n\n\n

J\u00fapiter Suministros<\/p>\n\n\n\n

Reparaciones Navales Zavala<\/p>\n\n\n\n

Prestadora de Servicios Corporativos (Presco)<\/p>\n\n\n\n

La UIF detect\u00f3:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Operaciones inusuales y no relacionadas<\/p>\n\n\n\n

Transferencias en d\u00f3lares en efectivo<\/p>\n\n\n\n

Movimientos entre cuentas del mismo grupo<\/p>\n\n\n\n

Contratos de cr\u00e9dito simples liquidados en tiempos breves<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 dijo el SAT sobre esta situaci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) tambi\u00e9n ha intervenido en este caso. En 2020, promovi\u00f3 el expediente 35\/2020, al considerar que se podr\u00eda estar frente a delitos de:<\/p>\n\n\n\n

\u00bfSigui\u00f3 recibiendo contratos de Pemex?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

S\u00ed. A pesar de los se\u00f1alamientos, en junio de 2023 Pemex adjudic\u00f3 dos contratos sin licitaci\u00f3n a Marinsa y Enermar, por m\u00e1s de 160 millones de pesos, para transporte de materiales en la Sonda de Campeche.<\/p>\n\n\n\n

En marzo de ese a\u00f1o, Pemex hab\u00eda prohibido contratar con Marinsa, pero el 20 de abril levant\u00f3 la restricci\u00f3n tras regularizar una deuda por penalizaciones.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 relaci\u00f3n hay con familiares de AMLO?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan los datos de Reforma, algunos familiares del expresidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador (AMLO) se han visto involucrados en el caso. Jos\u00e9 Luis Zavala Sol\u00eds fue socio comercial de:<\/p>\n\n\n\n

Felipa Obrador Ol\u00e1n (prima del expresidente)<\/p>\n\n\n\n

Adriana e Isabel Obrador Garrido Cuesta (sobrinas del expresidente)<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se le relaciona con:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Amado Y\u00e1\u00f1ez Osuna, due\u00f1o de Oceanograf\u00eda<\/p>\n\n\n\n

Lourdes de los \u00c1ngeles Sol\u00eds Sierra, exdiputada panista<\/p>\n\n\n\n

\u00bfCu\u00e1l es la situaci\u00f3n legal actual?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Las investigaciones abiertas por la FGR son:<\/p>\n\n\n\n

FED\/SEIDO\/UEIARVCAMP\/0000464\/2020<\/p>\n\n\n\n

FED\/FEMDO\/UEIARVCAMP\/0000891\/2022<\/p>\n\n\n\n

Las cuentas de Zavala fueron bloqueadas en 2023 por la UIF en instituciones como BBVA, Citibanamex, Banco del Baj\u00edo y la Uni\u00f3n de Cr\u00e9dito Mixta del Carmen.<\/p>\n\n\n\n

Algunos bancos ya liberaron los fondos tras \u00f3rdenes judiciales, aunque la UIF impugn\u00f3 sin \u00e9xito.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 se puede esperar?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El caso contin\u00faa abierto. Las autoridades revisan documentos, contratos y relaciones empresariales que, seg\u00fan los informes, muestran patrones financieros irregulares y v\u00ednculos pol\u00edticos que podr\u00edan configurar delitos graves.<\/p>\n\n\n\n

https:\/\/www.elimparcial.com\/mexico\/2025\/04\/13\/fgr-investiga-a-naviera-marinsa-por-lavado-de-miles-de-millones-de-pesos-y-comercializacion-ilegal-de-combustible-relacionan-a-familiares-de-amlo\/#google_vignette<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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