{"id":26974,"date":"2025-04-10T23:22:43","date_gmt":"2025-04-11T06:22:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/?p=26974"},"modified":"2025-04-10T23:22:46","modified_gmt":"2025-04-11T06:22:46","slug":"politico-de-moldavia-buscado-por-interpol-obtiene-identidades-falsas-de-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.regioncuatronoticias.com\/index.php\/2025\/04\/10\/politico-de-moldavia-buscado-por-interpol-obtiene-identidades-falsas-de-mexico\/","title":{"rendered":"Pol\u00edtico de Moldavia, buscado por Interpol, obtiene identidades falsas de M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"\n

Se hace llamar Vito P\u00e9rez Gonz\u00e1lez, pero su nombre real es Vladimir Plahotniuc y se encuentra pr\u00f3fugo de las autoridades moldavas. Reporteros descubrieron que tiene un pasaporte mexicano falso. Se le acusa de un esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n por mil millones de d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tomado de Aristegui Noticias<\/p>\n\n\n\n

Redacci\u00f3n AN \/ JOF y<\/p>\n\n\n\n

Aylin Elci, Iurie Sanduta (RISE Moldova), Lilia Saul Rodriguez (OCCRP)<\/p>\n\n\n\n

Jueves 10 de abril de 2025<\/p>\n\n\n\n

Vladimir Plahotniuc, un pol\u00edtico de Moldavia, que estuvo a punto de ser Primer Ministro de este pa\u00eds europeo, cuenta con una identidad falsa, al hacerse pasar por un ciudadano mexicano.<\/p>\n\n\n\n

De 59 a\u00f1os, Plahotniuc obtuvo un pasaporte mexicano, emitido por la Secretar\u00eda de Relaciones Exteriores y una credencial para votar con fotograf\u00eda emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE). Ambos documentos, de acuerdo con las dependencias consultadas, son falsas.<\/p>\n\n\n\n

En su pa\u00eds, Plahotniuc ha sido acusado de fraude, blanqueo de capitales y de \u201ccreaci\u00f3n y direcci\u00f3n de una organizaci\u00f3n criminal\u201d. El caso est\u00e1 siendo examinado en el tribunal de primera instancia de Moldavia.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, el paradero de Plahotniuc es desconocido. Fue sancionado por Estados Unidos en 2022 por presuntos sobornos a las fuerzas de seguridad moldavas y por utilizar su influencia en el sistema judicial para atacar a sus rivales y manipular las elecciones.<\/p>\n\n\n\n

Una notificaci\u00f3n roja de Interpol afirma que posee pasaportes rumanos, moldavos, rusos y mexicanos. Sin embargo, OCCRP descubri\u00f3 que su documento mexicano es fraudulento.<\/p>\n\n\n\n

Copias del pasaporte mexicano de Plahotniuc -que fueron ampliamente publicadas por medios de comunicaci\u00f3n moldavos despu\u00e9s de ser filtrados por la polic\u00eda- muestran la foto de Plahotniuc junto a un nombre falso.<\/p>\n\n\n\n

Los periodistas introdujeron la informaci\u00f3n personal del pasaporte en un sitio web del gobierno mexicano, que contiene la Clave \u00danica de Registro de Poblaci\u00f3n (CURP), un c\u00f3digo de identificaci\u00f3n para todos los ciudadanos y residentes. Los datos del pasaporte de Plahotniuc no coincidieron.<\/p>\n\n\n\n

\u201cConfirmo que el pasaporte es ficticio\u201d, respondi\u00f3 a OCCRP la Secretar\u00eda de Relaciones Exteriores de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto al \u00f3rgano electoral, la respuesta fue similar: \u201cLa credencial es falsa porque no existe en el registro del INE\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Viorel Cern\u0103u\u021beanu, quien es jefe de la Inspecci\u00f3n General de Polic\u00eda en Moldavia adelant\u00f3 a los medios locales sobre los documentos mexicanos que obtuvo Plahotniuc, donde aparece con el apellido \u201cGonz\u00e1lez\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El pol\u00edtico moldavo est\u00e1 pr\u00f3fugo de la justicia desde 2019. Se le ha acusado por un \u201cfraude bancario\u201d al blanquear capitales y beneficiarse de los fondos robados a trav\u00e9s de Banca de Economii, Unibank y Banco Sociala. El importe de lo robado asciende a casi 40 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Plahotniuc huy\u00f3 del pa\u00eds despu\u00e9s de que el Partido Democr\u00e1tico de Moldavia perdiera el poder. Y ese mismo a\u00f1o, en 2019, las autoridades de Chisinau, capital de aqu\u00e9l pa\u00eds, solicit\u00f3 a Interpol emitiera una ficha para ordenar su aprehensi\u00f3n por delitos de fraude y lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Los documentos falsos corresponden al a\u00f1o 2024, con una vigencia de diez a\u00f1os<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el medio ZdG, un medio local en Moldavia y quien obtuvo las im\u00e1genes de los documentos ap\u00f3crifos, indica que la credencial del INE y el Pasaporte, tendr\u00edan una vigencia de diez a\u00f1os. Asimismo, el documento muestra, entre los datos falsos, la edad del pol\u00edtico, quien se quit\u00f3 diez a\u00f1os de edad.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el documento ap\u00f3crifo, el pol\u00edtico moldavo se hace pasar por un mexicano, oriundo de Tlaxcala, nacido el 28 de diciembre de 1975. La realidad es que Vladimir Plahotniuc naci\u00f3 diez a\u00f1os antes, en el pueblo de Pitusca, en el distrito de Calarasi, en Moldavia, en 1966.<\/p>\n\n\n\n

Tanto la credencial para votar con fotograf\u00eda, emitida por el INE como el Pasaporte mexicano, cuentan con la Clave \u00danica del Registro de Poblaci\u00f3n (CURP), la cual no coincide con los datos de ning\u00fan ciudadano mexicano.<\/p>\n\n\n\n

En la credencial del INE, el domicilio de Plahotniuc es en la Calle 8 n\u00famero 15, en la colonia La Loma Xicot\u00e9ncatl, con c\u00f3digo postal 90067, en Tlaxcala, Tlaxcala.<\/p>\n\n\n\n

La Loma Xicohtencatl Tlaxcala, como realmente se escribe (con h intermedia) es una zona que s\u00ed existe en la entidad y que tiene problemas de inseguridad, de acuerdo a noticias locales de la zona.<\/p>\n\n\n\n

En Google Maps, al colocar la direcci\u00f3n de la credencial del INE, muestra una zona relacionada con la Casa de Justicia de Tlaxcala.<\/p>\n\n\n\n

En Moldavia, medios y redes sociales de aqu\u00e9l pa\u00eds se han mofado de la supuesta \u201cnacionalidad\u201d mexicana del pol\u00edtico pr\u00f3fugo. Incluso un restaurante mexicano, en sus redes sociales, utiliz\u00f3 la imagen del pol\u00edtico para presumir que la comida que ellos venden s\u00ed es aut\u00e9ntica mexicana y no falsa como el pol\u00edtico moldavo.<\/p>\n\n\n\n

Una mansi\u00f3n en Francia<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Las autoridades francesas recibieron la luz verde para embargar una mansi\u00f3n propiedad de Vladimir Plahotniuc, un expol\u00edtico de Moldavia, un pa\u00eds de Europa del Este. Plahotniuc se encuentra pr\u00f3fugo por acusaciones de corrupci\u00f3n vinculados a su presunta participaci\u00f3n en un multimillonario esc\u00e1ndalo bancario.<\/p>\n\n\n\n

Plahotniuc, el antiguo l\u00edder del Partido Democr\u00e1tico de Moldavia, huy\u00f3 del pa\u00eds en medio de un cambio de poder en junio de 2019. Desde entonces ha sido acusado de participar en el llamado \u201cRobo del Siglo\u201d en el que se sustrajeron 1.000 millones de d\u00f3lares de tres bancos nacionales entre 2012 y 2014. Lo cual arrastr\u00f3 al pa\u00eds de Europa del Este a una crisis econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n

Los fiscales moldavos acusan a Plahotniuc de recibir decenas de millones de los fondos robados y solicitaron ayuda internacional para localizar sus activos.<\/p>\n\n\n\n

Una sentencia de 19 de marzo de la Corte de Casaci\u00f3n de Francia autoriz\u00f3 la incautaci\u00f3n de una propiedad que pertenec\u00eda a Plahotniuc en Sciez, localidad situada a orillas del lago Lem\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

Un fallo del a\u00f1o pasado indic\u00f3 que Plahotniuc compr\u00f3 la mansi\u00f3n en 2018 por unos 3,4 millones de d\u00f3lares y transfiri\u00f3 su propiedad a una empresa fantasma chipriota llamada Sigmateli Limited, indica el fallo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl prop\u00f3sito de la transferencia de la propiedad de Sciez a Sigmateli Limited es evitar un embargo de activos, ya que el Sr. Plahotniuc es el verdadero propietario y usuario de la propiedad\u201d, reza la sentencia.<\/p>\n\n\n\n

Sigmateli apel\u00f3 contra esa decisi\u00f3n de 2024, argumentando que ya no ten\u00eda v\u00ednculos con Plahotniuc porque su administraci\u00f3n hab\u00eda cambiado en 2020. Sin embargo, la Corte de Casaci\u00f3n de Francia rechaz\u00f3 ese argumento en la decisi\u00f3n del 19 de marzo pasado. Esta sentencia fue obtenida por el medio suizo de investigaci\u00f3n Gotham City y compartida con OCCRP.<\/p>\n\n\n\n

Spinosi, el bufete de abogados franc\u00e9s que represent\u00f3 a la empresa chipriota Sigmateli, declin\u00f3 hacer comentarios. El abogado moldavo de Plahotniuc no respondi\u00f3 a la solicitud de comentarios.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la fiscal\u00eda anticorrupci\u00f3n de Moldavia, Plahotniuc supuestamente posee al menos otras dos propiedades en Francia, entre ellas un chalet en la localidad de Combloux. Situado en un terreno de 8 hect\u00e1reas con vistas panor\u00e1micas al Mont Blanc, el chalet cuenta con seis dormitorios, biblioteca, gimnasio, sauna, cava de vinos y garaje para ocho veh\u00edculos.<\/p>\n\n\n\n

Aunque las propiedades francesas estaban registradas oficialmente a nombre de entidades jur\u00eddicas, los fiscales moldavos determinaron que pertenec\u00edan a la familia Plahotniuc despu\u00e9s de que encontraran en los cateos de las viviendas realizados con autoridades locales objetos personales, incluidas fotos de familia.<\/p>\n\n\n\n

Al otro lado de la frontera, los tribunales suizos tambi\u00e9n han colaborado con Moldavia.<\/p>\n\n\n\n

En agosto de 2024, el Tribunal Federal de Suiza rechaz\u00f3 el recurso de una sociedad inmobiliaria registrada a nombre de la esposa de Plahotniuc, que buscaba levantar la inmovilizaci\u00f3n de una casa en el lado Suizo del lago Lem\u00e1n valorada en unos 32 millones de d\u00f3lares. La casa fue adquirida en 2012 con fondos corruptos, seg\u00fan las autoridades suizas, y no puede ser vendida.<\/p>\n\n\n\n

Hay m\u00e1s de una docena de sospechosos que han sido acusados por su presunta implicaci\u00f3n en el esc\u00e1ndalo del Robo del Siglo en Moldavia, entre ellos Plahotniuc. Seg\u00fan los fiscales, un total de 2.900 millones de d\u00f3lares se prestaron a \u201cterceros\u201d relacionados con los due\u00f1os moldavos de los bancos. Estos fondos fueron luego redirigidos a dos cuentas bancarias letonas. Aunque parte del dinero se devolvi\u00f3 posteriormente a Moldavia, casi 1.000 millones nunca se recuperaron.<\/p>\n\n\n\n

Casi el 12% del PIB de Moldavia se destin\u00f3 al rescate de los tres bancos implicados en el fraude, lo que evit\u00f3 el colapso del sistema financiero del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

*Con reporter\u00eda adicional de Kyriakos Pieridis (CIReN).<\/p>\n\n\n\n

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