Tomado de Dossier Pol\u00edtico<\/p>\n\n\n\n
Original de Contral\u00ednea<\/p>\n\n\n\n
Miguel Badillo<\/p>\n\n\n\n
Lunes 17 de junio de 2024<\/p>\n\n\n\n
Avanzan las investigaciones en la FGR contra el expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto y 18 personas m\u00e1s \u2013la mayor\u00eda familiares cercanos, como exparejas, padres, hermanos, t\u00edos y sobrinos, pero tambi\u00e9n contra sus socios\u2013, por lavado de dinero, enriquecimiento il\u00edcito y evasi\u00f3n de impuestos. En las indagatorias se pone atenci\u00f3n a las operaciones de las empresas Plasti-Esteril, SA de CV; Desarrolladora Homex, SAB de CV; Impulsora Agr\u00edcola La Laguna, SPR de RL; y Expectras, SA de CV. Y se apunta el presunto traslado de dinero p\u00fablico \u2013v\u00eda contrataciones multimillonarias\u2013 a las personas morales, as\u00ed como transferencias presuntamente il\u00edcitas de esas compa\u00f1\u00edas a las personas f\u00edsicas, incluido el pri\u00edsta que gobern\u00f3 el pa\u00eds entre 2013 y 2018<\/p>\n\n\n\n
PRIMERA PARTE<\/strong><\/p>\n\n\n\n Durante varios sexenios, los contratos gubernamentales en los rubros de la salud y la construcci\u00f3n flu\u00edan impunemente hacia el sector privado con el prop\u00f3sito de repartir cientos de miles de millones de pesos de dinero p\u00fablico entre pol\u00edticos, servidores p\u00fablicos y empresarios corruptos, siempre con la anuencia y complicidad del presidente de la Rep\u00fablica en turno, lo cual explica porque nunca enfrentaron la justicia y mucho menos pisaron la c\u00e1rcel.<\/p>\n\n\n\n A partir de 2018 la historia cambi\u00f3. Y, por primera vez, podr\u00edamos ver a un expresidente de la Rep\u00fablica sentado en el banquillo de los acusados y enfrentar a la justicia. Se trata de Enrique Pe\u00f1a Nieto, contra quien se abrieron tres carpetas de investigaci\u00f3n en la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) por los delitos graves de lavado de dinero, enriquecimiento il\u00edcito y evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n Pero Pe\u00f1a Nieto no va solo: en las investigaciones que hicieron las autoridades fiscales y de inteligencia financiera se incluyen a otras 18 personas, la mayor\u00eda familiares cercanos \u2013como exparejas, padres, hermanos, t\u00edos, sobrinos y socios\u2013, que aparecen en expedientes abiertos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por recibir presuntamente dinero il\u00edcito de cuatro empresas, en donde ten\u00edan el expresidente y familiares alguna participaci\u00f3n corporativa. Y se apunta que durante su mandato de 2012-2018, esas compa\u00f1\u00edas fueron beneficiadas con miles de millones de pesos en obras p\u00fablicas, venta de bienes y contrataci\u00f3n de servicios.<\/p>\n\n\n\n El titular de la UIF, Pablo G\u00f3mez, se refiri\u00f3 a esa investigaci\u00f3n en julio de 2022, cuando anunci\u00f3 en la conferencia del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador que se hab\u00edan presentado denuncias penales ante la FGR por los delitos graves de lavado de dinero, enriquecimiento il\u00edcito y evasi\u00f3n fiscal en contra del expresidente Pe\u00f1a Nieto y varios miembros de su familia, algunos \u201crelacionados corporativamente\u201d en por lo menos dos empresas, a las que se refiri\u00f3 como \u201cempresa A\u201d y \u201cempresa B\u201d. Ahora confirmamos que se trata de las firmas Plasti-Est\u00e9ril, SA de CV, y Desarrolladora Homex, SAB de CB.<\/p>\n\n\n\n Las otras dos empresas que tambi\u00e9n son revisadas por las autoridades fiscales y judiciales, por supuestamente estar relacionadas con el blanqueo de capitales y evasi\u00f3n fiscal, son Impulsora Agr\u00edcola La Laguna, SPR de RL, y Expectras, SA de CV.<\/p>\n\n\n\n La lista de las personas involucradas en las indagatorias y que son integrantes o est\u00e1n vinculadas con las familias Pe\u00f1a Nieto y Pe\u00f1a Del Mazo, son: el expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, accionista de Plasti-Esteril; su madre Mar\u00eda del Perpetuo Socorro Nieto S\u00e1nchez; sus hermanos Arturo, Ana Cecilia y Ver\u00f3nica Pe\u00f1a Nieto, accionistas en Impulsora Agr\u00edcola La Laguna; su exesposa Ang\u00e9lica Rivera Hurtado; Maritza D\u00edaz Hern\u00e1ndez, madre de uno de los hijos de Pe\u00f1a Nieto; Roc\u00edo Aurora Narv\u00e1ez Lugo, c\u00f3nyuge de Germ\u00e1n Horacio Arturo Pe\u00f1a Del Mazo; Luis Arturo Pe\u00f1a N\u00e9mer, accionista de Impulsora; Abril Tammy Mend\u00edvil Carbajal, esposa de Arturo Pe\u00f1a Nieto; Eustaquio Tom\u00e1s de Nicol\u00e1s Guti\u00e9rrez, accionista de Homex; Felipe Alfredo Casahonda Cort\u00e9s, accionista de Impulsora; Juan Jos\u00e9 Chimal Velasco, accionista de Impulsora; Mar\u00eda del Pilar N\u00e9mer Fern\u00e1ndez, accionista de Impulsora; Germ\u00e1n Horacio Arturo Pe\u00f1a Del Mazo, accionista de Plasti-Esteril, y sus hijos Roc\u00edo, Claudia Alejandra, Ang\u00e9lica y Luis Arturo Pe\u00f1a Narv\u00e1ez.<\/p>\n\n\n\n De estas 19 personas y las cuatro empresas se\u00f1aladas, las autoridades han elaborado diagn\u00f3sticos fiscales, financieros y aduanales de cada uno, en donde se expone su situaci\u00f3n corporativa y c\u00f3mo fueron beneficiados con recursos supuestamente mal habidos, porque habr\u00edan participado en la facturaci\u00f3n, triangulaci\u00f3n de recursos y movimientos en los circuitos financieros del pa\u00eds y del extranjero, cuyo dinero, seg\u00fan la UIF, sali\u00f3 de las cuentas bancarias de las empresas.<\/p>\n\n\n\n En el caso de Plasti-Esteril, conocida tambi\u00e9n como Baxter Atlacomulco, fue constituida en 1991, cuyos accionistas eran el propio Enrique y su hermano Arturo Pe\u00f1a Nieto, su padre Enrique Pe\u00f1a el Mazo (fallecido en 2005), su t\u00edo Arturo Pe\u00f1a Del Mazo y el ingeniero petrolero V\u00edctor Manuel Monroy Naime.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, dicha empresa supuestamente fue vendida un a\u00f1o despu\u00e9s de ser fundada, 1992, a la empresa Esquisflex, la cual en 1997 fue absorbida por la transnacional farmac\u00e9utica Baxter International, Inc., y lo relevante de las investigaciones oficiales que revelan las triangulaciones de dinero, acciones y derechos, es que despu\u00e9s de que Pe\u00f1a Nieto asumi\u00f3 la Presidencia de la Rep\u00fablica en 2012, el corporativo Baxter recibi\u00f3 m\u00faltiples contratos del gobierno federal por m\u00e1s de 10 mil 500 millones de pesos, principalmente de instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hospitales dependientes de la Secretar\u00eda de Salud, de Pemex, de la Defensa y de otras dependencias.<\/p>\n\n\n\n Consultado por Contral\u00ednea sobre estas carpetas de investigaci\u00f3n abiertas en su contra y de las acusaciones que involucran a su familia, el expresidente Pe\u00f1a Nieto respondi\u00f3 \u2013por conducto de una persona cercana a \u00e9l\u2013: \u201cno me han dejado ofrecer una sola prueba o documentaci\u00f3n en mi defensa ante las imputaciones que me hacen por delitos de lavado de dinero, enriquecimiento y evasi\u00f3n fiscal\u201d, cuyo expediente penal se integra en tres gruesas carpetas abiertas en la FGR, previas denuncias presentadas por la UIF.<\/p>\n\n\n\n Desde su refugio en Espa\u00f1a, a donde se mud\u00f3 para evitar cualquier confrontaci\u00f3n con el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador y, principalmente, para ponerse a salvo de los procesos penales en su contra, el exmandatario pri\u00edsta y representante de lo que queda del Grupo Atlacomulco, inform\u00f3 que sus abogados han acudido a la Fiscal\u00eda para presentar documentos que prueban que todos los bienes que posee son l\u00edcitos; sin embargo, se queja de que no le han permitido actuar legalmente para defenderse.<\/p>\n\n\n\n En redes sociales, Pe\u00f1a Nieto escribi\u00f3 en julio de 2022, cuando supo de las acusaciones penales en su contra: \u201cEn relaci\u00f3n con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitir\u00e1 aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las instituciones de procuraci\u00f3n y administraci\u00f3n de justicia\u201d.<\/p>\n\n\n\n A\u00f1os antes, en junio de 2019, cuando apenas ten\u00eda unos meses de haber dejado la Presidencia de la Rep\u00fablica, Pe\u00f1a escribi\u00f3 en la red social de Twitter: \u201cRechazo categ\u00f3ricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta ma\u00f1ana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten.\u201d<\/p>\n\n\n\n Cinco a\u00f1os despu\u00e9s de aquel mensaje desesperado de Pe\u00f1a por deslindarse de los se\u00f1alamientos de corrupci\u00f3n, la situaci\u00f3n legal del exmandatario pri\u00edsta se ve complicada al grado de que podr\u00eda ser el primer expresidente de la Rep\u00fablica del periodo neoliberal (los \u00faltimos 40 a\u00f1os) que se siente en el banquillo de los acusados y enfrente a la justicia por los procesos penales abiertos por tres delitos graves, y de aquella confianza que dec\u00eda tener sobre las autoridades judiciales, ahora se queja de que no lo dejan defenderse legalmente.<\/p>\n\n\n\n La FGR ha informado que desarrolla los procedimientos de investigaci\u00f3n en tres carpetas por delitos federales contra el expresidente Pe\u00f1a Nieto: \u201cel primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de car\u00e1cter electoral como patrimoniales. En esta investigaci\u00f3n, los avances permitir\u00e1n judicializaciones en los meses pr\u00f3ximos\u201d.<\/p>\n\n\n\n En la segunda carpeta, refiri\u00f3 que se trata de denuncias presentadas por autoridades hacendarias relacionadas con operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita (lavado de dinero).<\/p>\n\n\n\n La Fiscal\u00eda precis\u00f3: \u201cse est\u00e1 integrando una carpeta de investigaci\u00f3n por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dict\u00e1menes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicializaci\u00f3n del caso\u201d.<\/p>\n\n\n\n Presidida por el doctor Alejandro Gertz Manero, la FGR explic\u00f3 que \u201cexiste tambi\u00e9n una (tercera) carpeta de investigaci\u00f3n por enriquecimiento il\u00edcito, en la cual los dict\u00e1menes fiscales y patrimoniales se est\u00e1n desahogando a trav\u00e9s de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia\u201d.<\/p>\n\n\n\n A\u00f1adi\u00f3 que \u201cconforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones p\u00fablicas que la ley autorice, esto se har\u00e1 de inmediato\u201d.<\/p>\n\n\n\n El presidente de la Rep\u00fablica, Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, tambi\u00e9n se ha referido en sus conferencias matutinas a dichas acusaciones que hay en contra de su antecesor, en donde ha advertido que \u00e9l no ha frenado ni frenar\u00e1 alguna indagatoria contra el expresidente Pe\u00f1a Nieto; adem\u00e1s, que la Fiscal\u00eda es aut\u00f3noma y puede informar en cualquier momento respecto del estado que guardan las investigaciones ministeriales.<\/p>\n\n\n\n El titular de la UIF denunci\u00f3 este caso tras descubrir presuntas operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y que podr\u00edan estar involucradas 15 personas, aunque dijo que el dato exacto no lo ten\u00eda a la mano, pero ahora confirmamos que se trata de 19 personas, de las familias Pe\u00f1a Nieto y Pe\u00f1a Del Mazo, y cuatro empresas.<\/p>\n\n\n\n Las indagatorias, que abarcan operaciones financieras desde 2013 hasta la fecha, documentan transferencias millonarias al para\u00edso fiscal de Irlanda -en donde hace a\u00f1os el expresidente Carlos Salinas de Gortari aquiri\u00f3 una lujosa residencia-, Espa\u00f1a y Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n La UIF tambi\u00e9n encontr\u00f3 dep\u00f3sitos en efectivo por m\u00e1s de 30 millones de pesos, de los que Pablo G\u00f3mez asegur\u00f3 que se desconoce su origen.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con la UIF, las alertas se prendieron a partir de transferencias financieras que generaron reportes de actividades vulnerables al lavado de dinero, en octubre de 2021, y se \u201cdetect\u00f3 un esquema donde un expresidente de la Rep\u00fablica (Pe\u00f1a Nieto) obtuvo beneficios econ\u00f3micos\u201d.<\/p>\n\n\n\n El economista Pablo G\u00f3mez ha dicho que de acuerdo con los an\u00e1lisis realizados por la Unidad, descubri\u00f3 que el exmandatario tiene v\u00ednculos corporativos en dos empresas (Plasti-Esteril, SA de CV, y Desarrolladora Homex, SAB de CV), las cuales tienen irregularidades fiscales y financieras.<\/p>\n\n\n\n En el caso de Plasti-Esteril, seg\u00fan la UIF, Pe\u00f1a Nieto comparte la calidad de accionista con familiares consangu\u00edneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes de 2012, dijo Pablo G\u00f3mez.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed explic\u00f3 el titular de la UIF las operaciones financieras: \u201cparticularmente la empresa \u2018A\u2019 le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones\u201d.<\/p>\n\n\n\n Respecto de la empresa \u2018B\u2019, afirm\u00f3 que fue constituida por Pe\u00f1a y familiares antes de que asumiera la Presidencia de la Rep\u00fablica, y apunt\u00f3 que esta compa\u00f1\u00eda \u201ctiene una relaci\u00f3n simbi\u00f3tica con una moral trasnacional, misma que se benefici\u00f3 de contratos del gobierno federal durante la administraci\u00f3n del entonces titular del Ejecutivo\u201d, es decir, entre 2013 y 2018.<\/p>\n\n\n\n \u201cAunado a lo anterior, esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente. En el a\u00f1o 2013, por un monto de 714 millones y pico; en 2014, por un monto de 2 mil 126 millones y pico; en 2015, por 5 mil 505 millones; en 2016, por 948 millones 799 mil; en 2017, por 991 millones y, en 2018, por 1 mil 246; para hacer un total en estos a\u00f1os de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos\u201d.<\/p>\n\n\n\n El titular de la UIF explic\u00f3 que entre 2015 y 2021, la empresa \u2018B\u2019 envi\u00f3 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: 1 mil 557 millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos moneda nacional y 4 millones 942 mil 900 d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n \u201cAsimismo, se identific\u00f3 que la empresa \u2018B\u2019, en conjunto con una filial de la empresa trasnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Uni\u00f3n Europea y a trav\u00e9s de esta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros.\u201d<\/p>\n\n\n\n Pablo G\u00f3mez se\u00f1al\u00f3 que la informaci\u00f3n completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, misma que ha abierto carpetas de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa Fiscal\u00eda har\u00e1 dicha investigaci\u00f3n, la Unidad de Inteligencia Financiera aportar\u00e1 todo lo que vaya requiriendo la Fiscal\u00eda. Las investigaciones no est\u00e1n a cargo nunca de la UIF; la UIF hace simplemente acopio de informaci\u00f3n, de acuerdo con la ley, y el an\u00e1lisis de la misma, entrega a las unidades de inteligencia del gobierno, a otras entidades de los estados, de los municipios, informaci\u00f3n relevante de car\u00e1cter financiero cuando es requerido o cuando es preciso hacerlo, pero no hace las investigaciones en ning\u00fan caso\u201d, precis\u00f3 el funcionario.<\/p>\n\n\n\n LA RUTA DEL DINERO A PE\u00d1A NIETO<\/strong><\/p>\n\n\n\n En la ruta del dinero, el expediente de la UIF detalla que por medio de transferencias internacionales, Enrique Pe\u00f1a recibi\u00f3 26.1 millones de pesos de la siguiente manera: el 21de agosto de 2019, 16 millones ocho pesos con 20 centavos; el 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos; el 29 de octubre de 2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos.<\/p>\n\n\n\n Pablo G\u00f3mez explic\u00f3 que \u201cestos recursos fueron transferidos por una familiar consangu\u00ednea desde una cuenta en M\u00e9xico hacia Espa\u00f1a. Adem\u00e1s, dicho familiar aplic\u00f3 estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consangu\u00ednea registr\u00f3 retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional, y dep\u00f3sitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional, entre el a\u00f1o 2013 y el a\u00f1o 2022\u201d.<\/p>\n\n\n\n En la ruta del dinero que traz\u00f3 la UIF, destacan operaciones de dep\u00f3sitos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos, de 2013 a 2022, dinero del cual no se conoce su origen.<\/p>\n\n\n\n